Mỹ mạnh tay chặn dòng tiền ảo phạm pháp
Giới chức Mỹ vừa mở chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá Garantex – sàn giao dịch tiền số bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm tài chính cho tội phạm mạng.
Theo điều tra, từ tháng 4/2019 đến 3/2025, nền tảng này đã xử lý hơn 96 tỷ USD giao dịch, trong đó một phần đáng kể liên quan đến ransomware, tấn công mạng và tài trợ khủng bố.
U.S. officials imposed sanctions Thursday on Russian cryptocurrency exchange Garantex, its successor Grinex, and related affiliates, while also targeting its leaders for arrest with financial rewards. https://t.co/y9lF290XcV pic.twitter.com/0tAqYGHoyX
— CyberScoop – @cyberscoop.bsky.social (@CyberScoopNews) August 15, 2025
Washington cho rằng đây là mắt xích quan trọng trong “đường ống” chuyển tiền phi pháp xuyên biên giới nhờ tốc độ và tính ẩn danh của tiền điện tử.
Treo thưởng triệu đô truy lùng lãnh đạo
Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Aleksandr Mira Serda, công dân Nga bị coi là nhân vật chủ chốt của Garantex.
Ngoài ra, 1 triệu USD được dành cho manh mối về các thành viên cấp cao khác. Giới chức khuyến khích người cung cấp tin sử dụng kênh liên lạc bảo mật của Mật vụ Mỹ để đảm bảo an toàn.
Một quan chức nhấn mạnh: “Mỗi thông tin nhỏ đều có thể là mảnh ghép quan trọng giúp phá vỡ mạng lưới tội phạm này.”
Mở rộng trừng phạt, khóa chặt hệ thống
Song song truy lùng, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt với Garantex và bổ sung Grinex – sàn được cho là “phiên bản thay thế” – vào danh sách đen.
Ba lãnh đạo cấp cao cùng sáu công ty liên quan tại Nga và Kyrgyzstan cũng bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Mục tiêu, theo Washington, là cắt đứt chuỗi hoạt động và chặn đứng khả năng tái sinh của các nền tảng rửa tiền điện tử.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Ngân hàng Trung ương Nga bất ngờ bật đèn xanh cho giới tinh hoa đầu tư tiền số!
