Mạng lưới Nga-Venezuela đã bán dầu cho các khách hàng Nga và Trung Quốc, sử dụng tiền điện tử để tránh các hạn chế tài chính.
Vào ngày 19 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc hai công dân Venezuela và năm người Nga sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho các nhà tài phiệt Nga bằng cách bán các thùng dầu từ Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Theo thông cáo báo chí, các bị cáo đã buôn lậu hàng triệu thùng dầu sang Nga và Trung Quốc, rửa “hàng chục triệu đô la” bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau, giao dịch tiền điện tử là một trong số đó.
Trong số các bị cáo Nga có Yury Orekhov, Artem Uss (con trai của thống đốc vùng Krasnoyarsk Krai của Nga), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin và Sergey Tulyakov. Các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng buộc tội công dân Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce và Juan Carlos Soto, người đã đóng vai trò trung gian với công ty nhà nước Venezuela “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).
Theo DOJ, Orekhov là đồng sở hữu, giám đốc điều hành của Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), một công ty tư nhân có trụ sở tại Đức tham gia kinh doanh hàng hóa và thiết bị công nghiệp.
NDA GmbH đóng vai trò là cơ quan bình phong để mua công nghệ quân sự của Mỹ được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, radar và vệ tinh, sau đó được bán cho các công ty khác cung cấp dịch vụ quốc phòng ở Nga.
Ngoài ra, mạng lưới tội phạm này đã sử dụng các hãng giao thông vận tải từ Nga và Mỹ Latinh để nhận một lượng lớn tiền mặt, sau đó được đổi thành tiền điện tử để rửa tiền thu được.
Orekhov và Uss đang bị giam giữ lần lượt ở Đức và Ý, trong khi chờ các thủ tục dẫn độ theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Nếu được chứng minh có tội, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án 30 năm tù tại Hoa Kỳ.
Xem thêm:
