Binance.US, chi nhánh tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, thừa nhận rằng một công ty có tên là Merit Peak, được cho là đã bí mật nhận 400 triệu USD từ sàn giao dịch.
“Mặc dù có một công ty tên là Merit Peak hoạt động trên nền tảng Binance.US, nhưng nó đã ngừng mọi hoạt động trên nền tảng này vào năm 2021,” công ty đã tweet để phản hồi một báo cáo gây chấn động của Reuters trước đó trong ngày cho biết các khoản tiền đã được rút từ tài khoản ngân hàng của chi nhánh Binance tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch trong ba tháng đầu năm 2021.
“Binance.US chưa bao giờ và sẽ không bao giờ giao dịch hay cho vay tiền của khách hàng. Chỉ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của Binance.US.”, theo Binance.US
Báo cáo của Reuters cho biết công ty mẹ Binance đã bí mật chuyển hàng trăm triệu tiền từ tài khoản Binance.US tại Ngân hàng Silvergate có trụ sở tại California sang Merit Peak, một công ty đầu tư cũng do Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao kiểm soát.
Binance, không được phép hoạt động tại Hoa Kỳ, khẳng định rằng Binance.US hoạt động như một chi nhánh hoàn toàn độc lập.
“Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi bao gồm các cựu nhân viên DOJ, SEC, FBI và NYFed, những người cam kết vận hành một nền tảng an toàn và tuân thủ luật pháp và quy định của Hoa Kỳ,” Binance.US cho biết trong tuyên bố của mình.
Tuyên bố cũng cho biết Binance.US dự trữ đầy đủ tài sản của mình và phải chịu kiểm toán thường xuyên.
Xem thêm: Quốc hội Hoa Kỳ có thể tổ chức điều tra về Binance.US
