Mạng lưới sàn crypto liên quan Nga bị cáo buộc né lệnh trừng phạt
Theo báo cáo mới của Elliptic, một mạng lưới sàn giao dịch tiền mã hóa có liên hệ với Nga đang hỗ trợ né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua giao dịch crypto khối lượng lớn.
Báo cáo nêu tên 5 nền tảng, trong đó phần lớn chưa bị trừng phạt, vẫn cung cấp “đường vòng tài chính” ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Liên minh châu Âu cân nhắc cấm toàn diện giao dịch crypto với Nga, nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của các thực thể “bản sao” từ những sàn đã bị trừng phạt.
Bitpapa, ABCeX và nghi vấn hạ tầng chia sẻ
Trong 5 sàn được đề cập, chỉ Bitpapa đã bị trừng phạt. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đưa sàn này vào danh sách từ tháng 3/2024.
Elliptic cho biết khoảng 9,7% dòng tiền rút khỏi Bitpapa có liên quan tới các thực thể bị trừng phạt, đồng thời sàn này thường xuyên xoay vòng địa chỉ ví để né giám sát.
Sàn lớn nhất chưa bị trừng phạt trong báo cáo là ABCeX, được cho là đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch crypto. ABCeX hoạt động từ cùng tòa nhà từng được Garantex sử dụng trước khi bị cơ quan Mỹ thu giữ tên miền vào tháng 3/2025.
Đáng chú ý, Exmo – dù tuyên bố rời Nga sau năm 2022 – bị phát hiện vẫn chia sẻ hạ tầng ví lưu ký với Exmo.me. Theo Elliptic, Exmo đã thực hiện hơn 19,5 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt như Garantex và Chatex.
Five crypto exchanges are helping Russia evade sanctions, filling Garantex's void: Elliptic https://t.co/lAEGWskiJS
— The Block (@TheBlock__) February 21, 2026
Stablecoin và dòng tiền bất hợp pháp tăng mạnh
Báo cáo cũng đề cập Aifory Pro, đơn vị cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt sang crypto tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ.
Nền tảng này bị cho là hỗ trợ người dùng Nga vượt hạn chế phương Tây thông qua thẻ thanh toán ảo nạp bằng USDT.
Theo Chainalysis, các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã nhận 154 tỷ USD trong năm 2025, trong đó stablecoin A7A5 neo theo đồng ruble chiếm hơn 93,3 tỷ USD. TRM Labs ước tính tổng khối lượng crypto bất hợp pháp đạt 158 tỷ USD.
Báo cáo cho thấy việc triệt phá Garantex không chấm dứt dòng tiền né trừng phạt mà chỉ khiến hoạt động phân tán sang nhiều nền tảng khác.
Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị khung pháp lý crypto toàn diện dự kiến ban hành vào tháng 7, bao gồm cấp phép sàn giao dịch nội địa.
