
Vụ việc dẫn đến việc Anh tịch thu 61.000 BTC trị giá 6,3 tỷ USD là vụ tịch thu crypto lớn nhất nước này và kẻ thực hiện đã bị kết án thích đáng.
Doanh nhân Trung Quốc Zhimin Qian (Yadi Zhang) bị kết án 11 năm 8 tháng vì điều hành mô hình ponzi lừa hơn 120.000 người hưu trí Trung Quốc qua công ty Lantian Gerui, liên quan đến gian lận và rửa tiền. Cộng sự Malaysia Seng Hok Ling nhận án 4 năm 11 tháng.
Người phụ nữ 47 tuổi trốn Trung Quốc sang Anh sống xa hoa, bị bắt năm 2024. Cảnh sát thu giữ 61.000 BTC (~6,4 tỷ USD) tại biệt thự thuê 21.000 USD/tháng – vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử Anh.
Ở đỉnh cao, Lantian Gerui huy động hàng tỷ USD từ người cao tuổi Trung Quốc qua các sự kiện xa hoa, nhưng thực chất trả lợi nhuận bằng tiền từ nhà đầu tư mới với mô hình ponzi.
Qian lợi dụng lòng yêu nước và xây dựng hình ảnh với các nhân vật nổi tiếng để thu hút nạn nhân; đến 2017 khi ngừng chi trả, bà ta bỏ trốn khỏi Trung Quốc.
Tại London, Qian sống xa hoa, xây dựng hình ảnh doanh nhân quốc tế, mơ mua lâu đài Thụy Điển, thâu tóm ngân hàng Anh, kết bạn quý tộc và thậm chí muốn trở thành “Nữ hoàng của Liberland” – nơi Justin Sun là thủ tướng.
Số Bitcoin bị tịch thu sẽ ra sao?
Dù Qian bị kết án, số 61.000 BTC tịch thu vẫn gây tranh tranh cãi: Trung Quốc và Anh đều muốn giữ, còn nạn nhân đòi hoàn trả.
Anh thậm chí cân nhắc giữ lại để hỗ trợ ngân sách. Quy trình dân sự phân chia tài sản có thể kéo dài nhiều năm do dòng tiền phức tạp và việc nạn nhân nộp tiền fiat chứ không phải crypto.
Luật sư đại diện nạn nhân khẳng định Anh không thể giữ số BTC vì đó là tài sản hợp pháp của người bị lừa.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Anh có thể giữ phần hoặc toàn bộ theo chương trình thu hồi tài sản, thậm chí xây dựng kho dự trữ Bitcoin chiến lược, đồng thời bồi thường nạn nhân bằng cơ chế khác.



