Một nhà giao dịch bí ẩn, người đã kiếm được 20 triệu đô la từ các giao dịch đòn bẩy trên Hyperliquid và GMX, đã được xác định là William Parker, một hacker người Anh có tiền sử phạm tội tài chính. Sự tham gia của Parker vào hoạt động giao dịch đáng ngờ đã bị điều tra viên tiền điện tử ZachXBT vạch trần.
Trong một bài đăng trên X, điều tra viên giải thích những phát hiện của mình, bao gồm cả sự tham gia trước đây của Parker vào các vụ hack.
1/ An investigation into the alleged identity of the mysterious Hyperliquid whale tied to illicit activity that profited ~$20M via highly leveraged positions over the past couple weeks. pic.twitter.com/AgKy7SwTNh
— ZachXBT (@zachxbt) March 20, 2025
Cá voi bí ẩn được xác định là tin tặc người Anh
Theo ZachXBT, nhà giao dịch bí ẩn đã kiếm được ít nhất 20 triệu đô la từ các giao dịch đòn bẩy cao trên Hyperliquid và GMX, chính là William Parker.
Nhà điều tra tiền điện tử lưu ý rằng Parker là một hacker người Anh có tiền sử phạm tội tài chính. Theo ZachXBT, hacker người Anh này đã bị bắt vào năm ngoái vì tội đánh cắp không dưới 1 triệu đô la từ hai sòng bạc.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị bắt vì tội danh như thế này.
ZachXBT tiết lộ rằng hacker người Anh này đã bị bắt cách đây một thập kỷ vì tội hack và đánh bạc.
Nhấn mạnh bản chất tàn nhẫn của tin tặc này, nhà điều tra tiền điện tử nói đùa rằng rõ ràng là tin tặc này vẫn chưa rút ra được bài học sau nhiều năm.
ZachXBT đã kết nối Parker với Whale như thế nào
ZachXBT tiết lộ rằng chính số điện thoại đã giúp anh vạch trần mối liên hệ giữa Parker và các giao dịch đòn bẩy đáng ngờ.
Ông khẳng định số điện thoại này được cung cấp bởi một người trước đó đã nhận được khoản thanh toán từ địa chỉ ví của kẻ buôn cá voi.
Nhà điều tra tiền điện tử cũng cáo buộc rằng một số địa chỉ ví công khai có liên quan đến nhà giao dịch cá voi đã nhận được tiền thu được từ các chương trình lừa đảo trực tuyến trước đây.
Tuy nhiên, những tuyên bố của ZachXBT vẫn chưa được xác minh độc lập.
Thanh lý Ether trị giá 200 triệu đô la và phản ứng của Hyperliquid
Nhà giao dịch bí ẩn đã đặt cược 200 triệu đô la rằng giá Ether sẽ tăng trên Hyperliquid. Sau đó, cá voi cố tình khiến vị thế 200 triệu đô la của họ bị thanh lý. Điều này có nghĩa là sàn giao dịch tự động bán Ether của họ để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn.
Đợt thanh lý lớn này khiến quỹ tiền của Hyperliquid mất 4 triệu đô la. Mặc dù gây ra khoản lỗ lớn cho nền tảng, nhưng con cá voi vẫn kiếm được khoảng 1,8 triệu đô la từ hành động này. Điều này là do quy mô giao dịch và cách thức tương tác giữa phí và biến động giá.
Hyperliquid đã làm rõ rằng đây không phải là một vụ hack. Đó là kết quả của cách hệ thống của họ hoạt động trong điều kiện giao dịch khắc nghiệt. Để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa, Hyperliquid đã thay đổi các quy tắc về số tiền thế chấp mà các nhà giao dịch cần giữ trong tài khoản của họ, đặc biệt là đối với các vị thế lớn.
Đáng chú ý, sau khi thanh lý Ether, cá voi này vẫn tiếp tục giao dịch và mở một vị thế mua lớn mới trên Chainlink.
Tóm lại, việc William Parker bị phát hiện là cá voi 20 triệu đô la làm nổi bật những rủi ro trong không gian tiền điện tử, nơi tin tặc có thể khai thác các chiến lược giao dịch để kiếm lợi nhuận. Các sàn giao dịch như Hyperliquid đang thắt chặt các biện pháp bảo mật của họ, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về cách những kẻ xấu tiếp tục hoạt động mà không bị phát hiện.
Xem thêm: Strategy công bố bán cổ phiếu trị giá 711 triệu USD để mua thêm BTC
