Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ đã cáo buộc bốn kẻ buôn người đến từ Trung Quốc là Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng và Guangfu Zheng đã cung cấp “hàng” cho tổ chức buôn ma túy Zheng.
Bốn người đã bị buộc tội theo Đạo luật Kingpin và công ty Công nghệ sinh học toàn cầu cũng có liên quan đến chương trình này.
Fujing Zheng và người cha là Guanghua Zheng sống tại Thượng Hải, Trung Quốc được xác định là những kẻ đứng sau âm mưu sản xuất và phân phối các chất bất hợp pháp bao gồm fentanyl vào năm 2018. Tuy nhiên, Tổ chức buôn lậu ma túy Zheng vẫn tiếp tục hoạt động và vận chuyển ma túy trên toàn thế giới.
Phó Bộ trưởng Tài chính Justin Muzinich phát biểu rằng:
Fentanyl và các chất gây nghiện khác đã gây ra sự tàn phá nặng nề cho các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cam kết sẽ bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ đã tạo điều kiện cho các hoạt động này, chúng phải chịu trách nhiệm cho những đau khổ mà chúng đã gây ra cho các gia đình Hoa Kỳ.
Nhưng một chủ đề khác đang thu hút được sự chú ý bên cạnh câu chuyện này là việc sử dụng Bitcoin để rửa tiền. Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đã đưa ra các khía cạnh bị cáo buộc là phạm tội và rửa tiền.
Đây chỉ mới là lần thứ 3 OFAC đề cập đến tiền điện tử. Trong quá khứ, đã có một số vụ phạm tội liên quan đến BTC, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra trong trường hợp này.
Bằng chứng nữa về mối quan tâm của Hoa Kỳ trong các vụ truy tố tiền điện tử là cuộc điều tra gần đây của DOJ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện đang điều tra một trang web đen liên quan đến tiền điện tử và tội phạm. Bên cạnh đó, có một số cố vấn sẽ hỗ trợ DOJ trong việc lần theo dấu vết tội phạm mạng quốc tế và giúp xác định những lỗ hổng hiện tại trong luật pháp Hoa Kỳ.
Có thể bạn quan tâm:
- Grayscale: quỹ Bitcoin ETF chỉ là vấn đề thời gian
- Các tổ chức đang rót 57.8 triệu đô la vào Bitcoin mỗi tuần
- SnapEx tiết lộ giao diện mới và giảm 30% phí giao dịch
