Hàn Quốc đã định vị mình trở thành một trong những cơ quan giám sát tài sản kỹ thuật số nghiêm ngặt nhất thế giới, tiết lộ kế hoạch bịt kín các lỗ hổng cho phép tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.
Tại sự kiện chống rửa tiền ở Seoul, Chủ tịch FSC Lee Eok-won khẳng định cuộc cải tổ sắp tới không chỉ là điều chỉnh tài chính mà là vấn đề an ninh quốc gia.
Một thông điệp toàn cầu ẩn giấu trong cải cách trong nước
Ông Lee cho biết tội phạm tận dụng các giao dịch crypto giá trị nhỏ qua nhiều nền tảng nhanh hơn tốc độ quản lý theo kịp, nên quy định báo cáo mà vốn chỉ áp dụng cho giao dịch trên 1 triệu won sẽ mở rộng xuống cả giao dịch nhỏ hơn.
Mục tiêu là chặn rửa tiền qua hàng nghìn giao dịch li ti, không phải hạn chế người dùng. Hàn Quốc cũng sẽ chặn hoàn toàn việc chuyển crypto trực tiếp sang các sàn nước ngoài bị coi là rủi ro cao, nhằm ngăn việc lách luật sang các khu vực pháp lý yếu kém.
