Các quy định về tiền điện tử tại Hàn Quốc đang siết chặt khi các cơ quan quản lý nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch lớn. Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của nước này, đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ hoạt động sau khi các cơ quan quản lý cáo buộc sàn này vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Đơn vị Tình báo Tài chính, trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã gửi thông báo cho Bithumb. Các nhà chức trách cho rằng Bithumb có thể đã không thực thi đúng cách các quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) theo yêu cầu của Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt.
Các cơ quan quản lý bày tỏ lo ngại rằng Bithumb đã giao dịch với các nhà điều hành tiền điện tử nước ngoài mà không báo cáo đầy đủ cho các cơ quan chức năng.
Do những vấn đề này, FIU đã đề xuất đình chỉ hoạt động một phần trong sáu tháng cùng với các biện pháp kỷ luật đối với giám đốc điều hành của công ty.
Đáp lại điều này, các quan chức của Bithumb cho biết vụ việc vẫn đang được xem xét và các cơ quan quản lý sẽ quyết định trong cuộc họp về lệnh trừng phạt vào ngày 16 tháng 3 tới.
Trong những năm gần đây Hàn Quốc đã siết chặt giám sát hoạt động tiền điện tử, tăng các hình phạt áp dụng cho các sàn giao dịch khác trong nước. Năm ngoái, các cơ quan quản lý đã phạt Dunamu, đơn vị vận hành Upbit, 35.2 tỷ won (khoảng 26 triệu USD) và áp đặt lệnh đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng.
Một sàn giao dịch trong nước khác, Korbit, cũng bị phạt 2.73 tỷ won (khoảng 2 triệu USD) vì vi phạm quy định.
Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường giám sát ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Quốc gia này đã ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về tiền điện tử sau sự sụp đổ năm 2022 của hệ sinh thái Terra, do Do Kwon tạo ra , khiến vốn hoá thị trường toàn cầu giảm hơn 40 tỷ USD.
Vào tháng 7 năm 2024, Hàn Quốc cũng ban hành Luật Bảo vệ Người dùng tiền điện tử, buộc các sàn giao dịch phải cải thiện việc giám sát chống rửa tiền, tách biệt tiền của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
