Dự thảo Nghị định mới về xử phạt tài sản mã hóa đề xuất:
Nhà đầu tư cá nhân giao dịch tài sản mã hóa qua tổ chức không được cấp phép sẽ bị phạt 10 – 30 triệu đồng.
Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không phép hoặc quảng cáo khi chưa được cấp phép bị phạt 180 – 200 triệu đồng, phải nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp và gỡ bỏ hệ thống vi phạm.
Cá nhân cung cấp dịch vụ vi phạm tương tự sẽ bị phạt 90–100 triệu đồng (50% mức phạt của tổ chức).
Theo đó, nhà đầu tư trong nước giao dịch trên sàn không được cấp phép bị phạt 10 – 30 triệu đồng. Trước đó, Nghị quyết 05 yêu cầu nhà đầu tư phải chuyển tài sản mã hóa ở nước ngoài về các tổ chức được cấp phép trong 6 tháng kèm quy trình KYC, xác thực khách hàng và dùng tài khoản ngân hàng chính chủ.
Tổ chức không xác minh danh tính nhà đầu tư bị phạt 50–70 triệu đồng.
Vi phạm nghiêm trọng (không tách biệt tài sản khách hàng, không giám sát giao dịch…) bị phạt 100–150 triệu đồng.
Nộp hồ sơ không chính xác có thể bị phạt 15–200 triệu đồng.
Chủ tịch UBCKNN và Chủ tịch UBND tỉnh có quyền phạt tối đa 200 triệu với tổ chức và 100 triệu với cá nhân, kèm biện pháp bổ sung và khắc phục hậu quả.
Hiện nay, Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu nhà đầu tư tài sản mã hóa, doanh số giao dịch hơn 200 tỷ USD, thuộc nhóm top 3–4 thế giới với tỷ lệ tham gia khoảng 21% dân số.
Và theo Nghị quyết 05, thị trường sẽ được quản lý bởi 3 cơ quan:
Bộ Tài chính: quản lý tổ chức cung cấp dịch vụ và hoạt động giao dịch.
Ngân hàng Nhà nước: quản lý dòng tiền và phương tiện thanh toán.
Bộ Công an: phụ trách phòng chống lừa đảo và tội phạm công nghệ cao.
