Triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối, tiền điện tử quy mô lớn
Ngày 6/3, Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối và tiền điện tử xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều quốc gia và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.
Lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết thời gian gần đây tội phạm công nghệ cao gia tăng nhanh, nhiều nhóm đối tượng liên kết với người nước ngoài, lập các “tổng hành dinh” tại một số quốc gia lân cận để điều hành hoạt động lừa đảo.
Các nạn nhân tại Việt Nam thường bị dụ dỗ tham gia những sàn đầu tư ngoại hối và tiền điện tử giả mạo, từ đó bị chiếm đoạt tài sản.
Phối hợp Interpol truy bắt các mắt xích quan trọng
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với Interpol và cơ quan thực thi pháp luật nhiều nước để truy vết và chặn đường tẩu thoát của các nghi phạm chủ chốt.
Một bước ngoặt quan trọng là việc bắt giữ Ngô Thị Thêu – vợ của Lê Khắc Ngọ – tại Thái Lan khi người này đang chuẩn bị di chuyển sang quốc gia khác để lẩn trốn. Từ đầu mối này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng chuyên án và siết chặt vòng vây với các đối tượng cầm đầu.
Theo cơ quan chức năng, Lê Khắc Ngọ từng liên tục di chuyển qua Campuchia, Philippines và nhiều quốc gia khác nhằm tránh bị bắt. Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (đầu mối Interpol tại Việt Nam), các thủ tục pháp lý quốc tế đã hoàn tất và Ngọ đã bị dẫn độ từ Philippines về Việt Nam.
Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng liên quan đến vụ án.
Thu hồi hơn 5.300 tỷ đồng – “kỳ tích” trong điều tra tài chính
Một điểm nổi bật của chuyên án là kết quả truy vết và thu hồi tài sản đặc biệt lớn. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tổng tài sản bị thu giữ và phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng.
Số tài sản này bao gồm tiền mặt, vàng, bất động sản trong và ngoài nước, cùng nhiều tài sản giá trị khác như hàng chục ô tô hạng sang, bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia, và 1,2 triệu USD Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 246 kg vàng nguyên khối cùng hàng trăm miếng vàng SJC.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đánh giá:
“Kết quả thu hồi tài sản trong vụ án này có thể xem là một kỳ tích.”
Theo ông, nhiều cơ quan cảnh sát quốc tế đã bày tỏ sự nể phục và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong truy vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên biên giới, lĩnh vực vốn được xem là thách thức lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật trên toàn cầu.
