Cơ quan pháp luật tại Mỹ đang cố gắng truy tìm và thu hồi tài sản bị mất của khách hàng sau khi sàn giao dịch FTX phá sản.
Thông báo này được đưa ra thông qua một tuyên bố của Luật sư Damian Williams, công tố viên liên bang phụ trách vụ án FTX và nhà sáng lập Sam Bankman-Fried.
Các cáo buộc từ văn phòng luật sư Manhattan dành cho Sam bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán và chuyển khoản, rửa tiền và vi phạm luật tài chính.
“Mọi người đang làm việc suốt ngày đêm để nhanh chóng giải quyết vụ việc. Chúng tôi đang triển khai Lực Lượng Đặc Nhiệm SDNY FTX để đảm bảo rằng công việc khẩn cấp này vẫn tiếp tục, được hỗ trợ bởi tất cả các nguồn lực và chuyên môn của SDNY cho đến khi công lý được thực thi.”
Theo SDNY, đội lực lượng đặc nhiệm bao gồm các công tố viên cấp cao thuộc các ban gian lận chứng khoán và hàng hóa, tham nhũng công, rửa tiền và tội phạm doanh nghiệp xuyên quốc gia – sẽ chịu trách nhiệm “điều tra và truy tố các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của FTX”.
Bên cạnh đó, đội cũng sẽ nỗ lực để “truy tìm và thu hồi” số tiền hàng tỷ USD của khách hàng sử dụng sàn FTX.
Một nỗ lực tương tự đã được ban quản lý mới của FTX tiến hành, họ đã thuê công ty tư vấn tài chính AlixPartners vào tháng 12 để tiến hành “truy tìm tài sản” cho khoản bị thiếu của FTX.
Cùng với đó, vào hôm qua (3/1), cựu CEO FTX Bankman-Fried tuyên bố mình “không phạm tội” đối với tất cả 8 cáo buộc hình sự liên quan đến FTX phá sản. Được biết nếu bị kết án, Sam sẽ đối mặt với bản án 115 năm tù.
Xem thêm: CEO FTX lén rút hơn nửa triệu USD ngay sau khi được tại ngoại
