Dự án tiền số AntEx do nhóm lãnh đạo NextTech, gồm Shark Nguyễn Hòa Bình, đứng sau đã huy động 4,5 triệu USD, từng tăng giá mạnh rồi lao dốc 99%, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ.
Ngày 14/10, Công an Hà Nội đã khởi tố Shark Bình và 9 người khác vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án này.
Tiền số AntEx mất giá 99% sau 5 tháng
Theo dữ liệu on-chain từ Hashwei Foundation và 52Hz Database, có sự chênh lệch trong số vốn AntEx công bố huy động. Một địa chỉ ví liên quan dự án ghi nhận giao dịch đột biến, nhận hơn 3,66 triệu USD – chiếm 81% tổng vốn huy động.
Trong đó, ít nhất 1,45 triệu USDT đã được chuyển lên ví nóng Binance, có thể rút ra tiền pháp định, làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng vốn.
Công an Hà Nội xác định Shark Bình và nhóm NextTech đã bán 33,2 tỷ token ANTEX cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu 4,5 triệu USD, rồi rút tiền từ ví dự án, chuyển cho cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái sử dụng sai mục đích. Ông Bình còn tận dụng danh tiếng để quảng bá quỹ Next100 Blockchain, củng cố niềm tin nhà đầu tư nhằm ngăn bán tháo.
Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm này chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và Shark Bình có thể bị truy cứu thêm tội danh khác.
Sau khi niêm yết trên OKEX, ANTEX tăng mạnh lên 0,002529 USD nhưng sụt 65% sau 5 ngày và mất 99% giá trị sau 5 tháng. Dự án sau đó biến mất khỏi mạng xã hội và website, khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng và hoang mang.