Giám đốc điều hành của Terraform Labs hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận ở Hàn Quốc, SEC và các công tố viên liên bang ở New York.
Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đã bị các công tố viên Hoa Kỳ ở New York buộc tội lừa đảo, chỉ vài giờ sau khi bị bắt ở Montenegro .
Trong hồ sơ tòa án có chữ ký của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, doanh nhân 31 tuổi này đã bị buộc tội với tám tội danh riêng biệt, bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và tham gia thao túng thị trường.
Các công tố viên Hoa Kỳ tuyên bố họ có thẩm quyền đối với Kwon vì anh ta đã đưa ra một loạt tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ở Quận phía Nam của New York, về mức độ chấp nhận của người dùng đối với chuỗi khối Terra.
translation:
ONE OF THE WORLD'S MOST WANTED FUGITIVES WAS ARRESTED IN PODGORICA
Montenegrin police have detained a person suspected of being one of the most wanted fugitives, South Korean citizen Do Kwon, co-founder and CEO of Singapore-based Terraform Labs.
— vedbajoria (@VedBajoria) March 23, 2023
Hồ sơ được đưa ra khi Filip Adzic, bộ trưởng nội vụ của Montenegro, báo cáo vào ngày 23 tháng 3 rằng một cá nhân bị nghi ngờ là Kwon đã bị giam giữ tại sân bay Podgorica với “các tài liệu giả mạo”.
Các công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon vào ngày 14 tháng 9. Interpol cũng đã đưa ra thông báo đỏ về việc bắt giữ anh ta vào ngày 26 tháng 9 và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ trình các cáo buộc gian lận vào ngày 16 tháng 2.
Các cáo buộc chống lại anh ta liên quan đến vai trò trong sự sụp đổ của mã thông báo Terra Luna Classic (LUNC) trị giá 40 tỷ đô la và TerraClassicUSD stablecoin (USTC) vào tháng 5 năm ngoái.
Kể từ khi sụp đổ, Kwon được cho là đã di chuyển giữa Singapore, Dubai và Serbia.
