Một cựu quản lý ngân hàng Hồng Kông đã bị kết án 4 năm tù sau khi nhận hối lộ hơn 470.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử để xác thực các tài liệu tài chính giả mạo trị giá hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ. Vụ án liên quan đến Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Châu Á), công ty công nghệ tài chính Vesttoo và một nhóm các đồng phạm khác.
Nhân viên ngân hàng nhận hối lộ bằng tiền điện tử để làm giả giấy tờ.
Lam Chun-yin, 32 tuổi, cựu quản lý quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Châu Á), đã nhận tội âm mưu nhận hối lộ. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022, anh ta đã nhận hơn 470.000 đô la Mỹ bằng Tether (USDT) để xác thực một số thư tín dụng dự phòng giả mạo.
Các tài liệu này giả mạo tuyên bố được CCB phát hành và bao gồm hai thư thế chấp giả mạo liên quan đến hơn 1,6 tỷ đô la.
Vào thời điểm đó, Lam đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ phục vụ khách hàng cá nhân và không được phép xử lý các khoản tín dụng thương mại hoặc phát hành thư tín dụng.
Thỏa thuận đầu tư Vesttoo là tâm điểm chú ý.
Các tài liệu giả mạo có liên quan đến các giao dịch của Vesttoo Limited, một công ty công nghệ tài chính vận hành nền tảng đầu tư liên kết bảo hiểm.
Các nhà đầu tư sử dụng nền tảng này được yêu cầu cung cấp thư tín dụng dự phòng do ngân hàng phát hành làm tài sản thế chấp. Sau khi Yu Po Holdings trở thành nhà đầu tư, một nhóm đã sắp xếp để ông Lam đóng vai trò là người liên hệ của CCB chịu trách nhiệm xác minh các tài liệu.
Sau đó, Lam đã xác thực giả mạo các tài liệu để đổi lấy khoản thanh toán bằng tiền điện tử.
Vụ việc sau đó đã bị phát hiện trong một cuộc điều tra nội bộ của CCB (Asia). Ngân hàng này nhận thấy rằng cả chính họ lẫn các công ty liên kết đều không phát hành các thư tín dụng hoặc các chứng từ thế chấp liên quan đến vụ việc.
Tòa án ra phán quyết tuyên án bốn năm tù giam.
Thẩm phán Tòa án Quận Ernest Lin Kam-hung đã tuyên án Lam 4 năm tù giam và yêu cầu ông ta phải bồi thường khoảng 3,7 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với giá trị số tiền hối lộ mà ông ta đã nhận.
Thẩm phán cho rằng các bản án mang tính răn đe vẫn cần thiết ngay cả đối với người phạm tội lần đầu vì vụ án này ảnh hưởng đến lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm của Hồng Kông và có thể làm tổn hại đến danh tiếng của thành phố với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu.
Lam còn phải đối mặt với một cáo buộc khác liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả mạo, nhưng tòa án đã giữ nguyên cáo buộc đó trong hồ sơ và không tiếp tục xử lý.
Ủy ban Chống Tham nhũng Độc lập Hồng Kông (ICAC) cho biết các nhóm tham nhũng ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu các khoản thanh toán bất hợp pháp. Cơ quan này cũng đã thu được lệnh bắt giữ đối với những người khác có liên quan đến vụ án.
