Celsius Network gần đây đã trở thành tâm điểm khi bị nhiều cơ quan quản lý khởi kiện.
Cụ thể, trong một diễn biến mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với Celsius Network và cựu CEO của công ty là Alex Mashinsky về bảy tội danh bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và thao túng giá của token CEL.
Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Ủy ban Thương mại Liên bang cũng đã đệ đơn kiện Mashinsky và tổ chức này.
Cùng ngày, SEC cũng đã đệ đơn kiện Celsius Network và Cựu CEO Alex Mashinsky. Vụ kiện cáo buộc rằng cả hai đều có liên quan đến gian lận chứng khoán.
Trước đó, Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đệ đơn kiện riêng chống lại Mashinsky. Cô cáo buộc rằng Mashinsky đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về tình trạng của công ty để khuyến khích đầu tư thêm.
Vụ kiện của SEC diễn ra gần một năm sau khi Celsius Network nộp đơn phá sản, khiến nhiều thành viên trong cộng đồng chỉ trích. Mashinsky và Celsius Network đã phải đối mặt với sự giám sát sau vụ phá sản.
Ngoài ra, có thông tin tiết lộ rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã cáo buộc cựu CEO vi phạm nhiều luật khác nhau. CFTC đang xem xét khởi xướng các thủ tục pháp lý tại tòa án liên bang, với khả năng bắt đầu vào đầu tháng này.
BTA sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc này…
