Bulgaria cũng đang tiến hành điều tra Nexo.
Công ty cho vay tiền điện tử Nexo ( NEXO ) có trụ sở tại London đã đóng cửa hai công ty con của họ ở Anh vào ngày 11 tháng 5, Bloomberg News đưa tin.
Công ty cũng đang bị Bulgari điều tra vì có liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức.
Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd. là 2 công ty con mà Nexo đã nộp đơn lên chính quyền Anh để xin đóng cửa.
Antoni Trenchev, đồng sáng lập của Nexo, tuyên bố rằng công ty phải đóng cửa các chi nhánh nhằm tái cấu trúc lại.
Theo Trenchev, Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức phục vụ khách hàng” nhưng không xem xét việc rời khỏi thị trường Anh.
Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia để điều tra về Nexo.
Vào tháng 2, chính quyền Bulgaria đã buộc tội 4 người làm việc tại Nexo. Các công tố viên tuyên bố những cá nhân này đã thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện các hoạt động rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép, tội phạm về thuế và máy tính.
Tuy nhiên, các cáo buộc đã không đi đến kết luận chính thức, vì nhiều tổ chức của Bungari đã xác nhận Nexo không có hành vi sai trái.
SEC Hoa Kỳ đã phạt Nexo 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Vào tháng 1, Nexo đã trả 45 triệu đô la tiền phạt để giải quyết vụ này.
