Lật tẩy chiêu trò lừa đảo qua dự án tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Công an TP Huế vừa triệt phá một vụ lừa đảo tinh vi liên quan đến tiền ảo, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 2,35 tỷ đồng.
Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa (SN 1991, trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP Huế) đã bị bắt giữ về hành vi sử dụng mạng máy tính và các phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tạo dự án “ma” để giăng bẫy nhà đầu tư
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa đã nảy sinh ý định lừa đảo và bắt đầu xây dựng kế hoạch tinh vi.
Nghĩa lập một website có địa chỉ “https://imbdao.com” và tạo ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội cùng kênh Telegram mang tên “IMBDAO_VietNam”.
Trên các nền tảng này, Nghĩa đăng tải thông tin sai sự thật, quảng cáo rằng dự án “IMBDAO” của mình được các quỹ đầu tư quốc tế rót vốn và có những thành viên muốn bán lại cổ phần.
Để tạo niềm tin, Nghĩa lập nhóm Telegram mang tên “LayerZeroPool”, trong đó sử dụng nhiều tài khoản ảo để giả danh các thành viên có nhu cầu bán cổ phần.
Khi các nhà đầu tư bày tỏ ý định tham gia, Nghĩa cung cấp địa chỉ ví tiền ảo của mình để họ chuyển tiền. Tuy nhiên, toàn bộ dự án và thông tin mà Nghĩa đưa ra đều là bịa đặt, không hề tồn tại.
Thủ đoạn tinh vi, khó lường
Nhằm qua mặt các nhà đầu tư và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo khác nhau.
Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, Nghĩa nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền vào các ví này, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng thông qua một sàn giao dịch khác.
Với thủ đoạn trên, Nghĩa đã chiếm đoạt 2,35 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Số tiền này được y sử dụng để trả nợ cá nhân và tiếp tục đầu tư vào các dự án tiền điện tử khác.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Công an TP Huế cho biết đây chỉ là một trong nhiều vụ việc lừa đảo qua tiền ảo với chiêu thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về thị trường tiền mã hóa để dựng lên các dự án “ảo” và dụ dỗ đầu tư.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần cảnh giác khi tham gia các dự án đầu tư tiền ảo, đặc biệt là các dự án yêu cầu chuyển tiền qua các ví điện tử không rõ nguồn gốc.
Trước khi đầu tư, cần kiểm tra kỹ thông tin về tổ chức và dự án, đồng thời tránh cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho những người hoặc tổ chức không đáng tin cậy.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Chính quyền Việt Nam cảnh báo người dân về chiêu trò đầu tư tiền ảo siêu lợi nhuận
