Nhà sáng lập BitRiver bị tạm giam
Nhà chức trách Nga đã tạm giam Igor Runets, nhà sáng lập công ty khai thác Bitcoin BitRiver, theo Khoản 4 Điều 159 Bộ luật Hình sự Nga, quy định về hành vi gian lận trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa Fox Group và Infrastructure of Siberia, công ty con của tập đoàn năng lượng En+. Theo hồ sơ được Kommersant dẫn lại, Infrastructure of Siberia đã thanh toán trước tiền mua thiết bị khai thác nhưng cho rằng số máy móc này không được bàn giao.
Tháng 4/2025, tòa trọng tài yêu cầu Fox Group hoàn trả 954,4 triệu ruble, tương đương khoảng 11,9 triệu USD, bao gồm tiền ứng trước và khoản phạt chậm giao hàng. Runets khi đó khẳng định thiết bị đã được cung cấp và cho biết công ty sẽ kháng cáo.
Ba thủ tục pháp lý diễn ra song song
Trước khi bị tạm giam trong vụ án gian lận, Runets đã bị quản thúc tại gia từ ngày 31/1 trong một vụ án riêng liên quan đến cáo buộc che giấu tiền hoặc tài sản nhằm cản trở hoạt động thu thuế.
Bên cạnh đó, ngày 27/1, Tòa Trọng tài vùng Sverdlovsk đã mở thủ tục giám sát phá sản đối với Fox Group, doanh nghiệp kiểm soát 98% công ty quản lý BitRiver. Khoản nợ được tòa công nhận vượt 700 triệu ruble, bao gồm các khoản phạt.
Tuy nhiên, ba quá trình này đặt ra những câu hỏi khác nhau. Thủ tục phá sản đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, trong khi vụ án hình sự phải xác định liệu có hành vi lừa dối hoặc lạm dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản hay không.
Founder of Russia’s Largest Crypto Miner Held Over Alleged 1 Billion-Ruble Fraud
A Moscow court has moved BitRiver founder Igor Runets from house arrest to pretrial detention for two months over alleged large-scale fraud involving nearly RUB 1 billion. Investigators allege that… pic.twitter.com/3h1x4rXTmc
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 30, 2026
Chưa đủ dữ liệu để kết luận gian lận
Khoản 4 Điều 159 có thể dẫn đến mức án tối đa 10 năm tù, kèm tiền phạt và các biện pháp hạn chế quyền tự do. Dù vậy, cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi nào bị xem là gian dối, bên nào là nạn nhân hay cách Runets được cho là liên quan trực tiếp đến giao dịch.
BitRiver từng là một trong những đơn vị vận hành trung tâm khai thác Bitcoin công nghiệp lớn nhất tại Nga. Công ty cũng đã chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ từ năm 2022.
Ở thời điểm hiện tại, dữ liệu công khai mới xác nhận tranh chấp hợp đồng, phán quyết dân sự và thủ tục mất khả năng thanh toán. Những yếu tố này chưa đủ để tự động chứng minh cáo buộc gian lận đối với Runets.
