Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm một phụ nữ trú tại phường Hải Châu, liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp quy mô đặc biệt lớn. Vụ án được xác định đã chiếm đoạt lượng tài sản số tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng theo giá quy đổi.
Công an Đà Nẵng phát lệnh truy tìm nghi can
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi), trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Đối tượng bị truy tìm để phục vụ điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua mô hình kinh doanh tiền ảo đa cấp.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn
Trước đó, ngày 15/12, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng đã triển khai chuyên án.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo nói trên.
Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi), trú phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
Hơn 1.880 BTC và hàng chục nghìn ETH bị chiếm đoạt
Căn cứ tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử thu thập được, Công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt lượng lớn tài sản số của các nhà đầu tư, gồm:
Hơn 1.880 BTC
Hơn 37.000 ETH
Gần 2,7 triệu USDT
Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng, tính theo giá quy đổi tại thời điểm năm 2021.
Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm Bùi Thị Kim Na.
Khi phát hiện đối tượng, người dân cần thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
Kết luận
Vụ án lừa đảo tiền ảo đa cấp tại Đà Nẵng tiếp tục cho thấy rủi ro nghiêm trọng từ các mô hình đầu tư tiền mã hóa trá hình, đặc biệt là các hình thức đa cấp, cam kết lợi nhuận cao.
Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo pháp luật.
