Mạo danh KOL để lừa bán USDT, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
Một đối tượng tại TP.HCM đã bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vì hành vi lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, với thủ đoạn tinh vi khi giả mạo những người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo.
Bị can H.A.V bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, thông qua các giao dịch mua bán USDT trên mạng xã hội.
Lợi dụng uy tín giả tạo để dụ nạn nhân chuyển tiền
Thông qua việc tạo nhiều tài khoản Telegram, Facebook và Zalo, H.A.V giả danh các KOL và admin nổi tiếng trên các sàn như Binance, OKX, Bitget.
Sau đó, đối tượng chủ động tiếp cận các nhà đầu tư có nhu cầu mua USDT, đưa ra giá hấp dẫn và cam kết giao dịch nhanh chóng.
Khi nạn nhân chuyển tiền, H.A.V lập tức cắt đứt liên lạc, xóa toàn bộ tài khoản để xóa dấu vết.
Một trong những nạn nhân là ông T.T.A (TP.Đà Nẵng), bị lừa 150.000 USDT, tương đương khoảng 3,8 tỉ đồng.
Dùng ví trung gian, rửa tiền qua sàn quốc tế
Để che giấu dấu vết, H.A.V chia nhỏ số tiền lừa được và chuyển qua nhiều ví tiền mã hóa, sau đó đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản ẩn danh.
Số USDT sau đó được bán lấy tiền mặt, chuyển thành đồng Việt Nam để tiêu xài.
Theo lời khai ban đầu, từ năm 2021 đến nay, H.A.V đã lừa đảo nhiều người trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng hàng chục tỉ đồng.
Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ quy mô vụ án.
Lập facebook ảo giả danh chuyên gia để lừa bạn thân đầu tư Bitcoin nhằm chiếm đoạt tiền
