Lật tẩy đường dây tiền ảo lừa gần 10.000 tỉ đồng trên cả nước
Sau gần 200 ngày truy xét, Công an Đồng Nai phối hợp cùng nhiều đơn vị địa phương triệt phá thành công một đường dây lừa đảo quy mô lớn bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo.
5 nghi phạm bị bắt khẩn cấp, trong đó có Nguyễn Quốc Hùng (SN 1984, Hà Nội) – được xác định là kẻ cầm đầu.
Nhóm này lập sàn tiền ảo mang tên Matrix Chain (MTC), hoạt động theo mô hình đa cấp, quảng bá lợi nhuận “khủng” để lôi kéo hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, với tổng số tiền bị lừa lên tới gần 10.000 tỉ đồng.
Chiêu trò tinh vi, lợi dụng ví điện tử để rút tiền người dùng
Từ tháng 2-2023, Hùng thuê nhóm lập trình ẩn danh viết phần mềm tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử SafePal với giá 20.000 USD.
Hắn tạo ra “ví thu phí nền tảng”, yêu cầu mỗi người tham gia nộp vào 1 USDT. 55% số tiền nộp vào ví này bị Hùng và đồng phạm rút ra chi tiêu cá nhân, phần còn lại chi cho các leader và tổ chức sự kiện.
Hùng còn giữ lại 11 ví chứa 100 triệu MTC để thao túng giá, tạo cảm giác giá trị tăng, thúc đẩy người dùng nạp thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Dựng cộng đồng ảo, đẩy mạnh truyền thông để dẫn dụ nạn nhân
Đường dây này tổ chức nhiều buổi hội thảo, huấn luyện leader và lập hàng trăm nhóm trên Telegram, Facebook để quảng bá chương trình.
Chúng đưa ra cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng” nhằm thuyết phục người tham gia.
Tổng cộng có hơn 138.000 tài khoản, nạp số tiền lên tới 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng).
Số tiền chiếm đoạt được nhóm Hùng – Nga sử dụng để mua bất động sản tại nhiều tỉnh phía Bắc. Hiện công an đang mở rộng điều tra và truy bắt thêm các nghi phạm liên quan.
Trùm lừa đảo tiền ảo Việt Nam “Madam Ngo” sa lưới Interpol tại Thái Lan!
