Shark Bình bị khởi tố vì nghi án lừa đảo trong dự án tiền số AntEx
Bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ 30.000 nhà đầu tư
Chiều 14/10, Công an Hà Nội xác nhận ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech – bị khởi tố, tạm giam vì cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ 8/2021 đến 11/2021, nhóm do ông Bình cầm đầu đã bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỷ đồng). Cơ quan chức năng cho rằng nhóm này rút tiền từ ví chung, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng sai mục đích.
“Nguyễn Hòa Bình và các bị can là cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn,” trích thông báo của cơ quan điều tra.
Dự án AntEx sụp đổ, nhà đầu tư mất trắng
Dự án tiền số AntEx ra mắt tháng 9/2021, được quảng bá là hệ sinh thái DeFi toàn diện với đồng stablecoin VNDT.
Shark Bình khi đó tuyên bố đầu tư 2,5 triệu USD qua quỹ Next100 Blockchain và được giới thiệu là “cố vấn chiến lược.”
Tuy nhiên, sau khi niêm yết, token ANTEX rơi 99% giá trị, buộc đội ngũ đổi tên sang Rabbit (RAB) với tỷ lệ quy đổi 1.000 ANTEX = 1 RAB, song giá vẫn gần như về 0.
Nhiều kỹ sư dự án cáo buộc Shark Bình “trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án sập.”
Ngược lại, ông khẳng định mình là “nạn nhân, mất cả 2,5 triệu USD và danh tiếng.”
Từ “cá mập” công nghệ đến tâm điểm điều tra
Shark Bình được biết đến là “cá mập công nghệ” của chương trình Shark Tank Việt Nam, sáng lập NextTech Group – tập đoàn được ví như “Alibaba thu nhỏ” với hơn 20 công ty con tại 7 quốc gia.
Ông khởi nghiệp từ năm 2001 với Peacesoft, sau phát triển các thương hiệu như Ngân Lượng, FastGo, Boxme…
Tuy nhiên, chỉ sau vài năm trở thành biểu tượng khởi nghiệp, Shark Bình đang đối mặt cuộc điều tra nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp, khi dự án tiền số ông bảo trợ bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn và khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư mất trắng.
