Theo báo cáo từ Deutsche Welle (DW), các nhà chức trách Pháp đã đột kích vào 5 ngân hàng lớn trong cuộc điều tra gian lận trị giá 100 tỷ euro. Hơn nữa, cuộc điều tra có liên quan đến một vụ rửa tiền tiềm ẩn liên quan đến cả chính phủ Pháp và Đức.
Các cuộc tìm kiếm đã diễn ra ở Paris và các khu vực lân cận. Cụ thể, nhắm mục tiêu vào bốn ngân hàng Pháp và một ngân hàng quốc tế, theo người phát ngôn của Văn phòng Công tố Tài chính Pháp (PNF). Những nỗ lực điều tra được cho là vẫn đang diễn ra.
Năm ngân hàng bị đưa vào mục tiêu điều tra của Pháp
Theo một báo cáo được công bố mới đây, chính quyền Pháp đã đột kích năm ngân hàng lớn trong cuộc điều tra gian lận trị giá 100 tỷ euro. Ngoài ra, chính phủ Pháp và Đức đang làm việc để điều tra một trường hợp rửa tiền tiềm ẩn liên quan đến một số tổ chức tài chính.
Các ngân hàng đang bị điều tra bao gồm: Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis và HSBC.
Mục đích của cuộc điều tra có liên quan đến các hoạt động thuế đáng ngờ của các ngân hàng này. Các nhà chức trách đã tuyên bố các tổ chức này “bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền, gian lận thuế nghiêm trọng.”
Riêng BNP và Exane “bị nghi ngờ gian lận thuế nghiêm trọng”.
Ngoài ra, DW đã báo cáo rằng các cuộc đột kích diễn ra hôm thứ ba có liên quan đến các cuộc điều tra của PNF được mở vào tháng 12 năm 2021. “Các hoạt động đang diễn ra, cần vài tháng chuẩn bị, đang được thực hiện bởi 16 thẩm phán điều tra và hơn 150 điều tra viên.” PNF đã nêu trong một tuyên bố.
Xem thêm: Các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc cung cấp dịch vụ cho các công ty tiền điện tử ở Hồng Kông
