“Chủ tịch 9x” dựng vỏ bọc tập đoàn công nghệ để gọi vốn
Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990, quê Đồng Nai) đã xây dựng hình ảnh một “chủ tịch” trẻ đứng đầu hệ sinh thái công nghệ mang tên Xintel nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia vào các dự án tiền số.
Với những lời quảng bá về “cuộc cách mạng tài chính số” và cơ hội lợi nhuận cao, Thảo nhanh chóng lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, qua đó chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, trụ sở hoạt động được đặt tại đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM, nơi được xem là “tổng hành dinh” của hệ sinh thái Xintel.
Thảo không hoạt động đơn lẻ mà xây dựng một mạng lưới vận hành có tổ chức, phân công nhiều nhân sự phụ trách từng mảng để tạo cảm giác đây là một tập đoàn công nghệ thực sự.
Mạng lưới vận hành và chiêu trò thao túng nhà đầu tư
Trong hệ thống này, Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996) được xác định là “bộ não công nghệ”, trực tiếp tạo ra 12 tỷ token Xin không có giá trị và thiết kế các thuật toán phục vụ hoạt động lừa đảo.
Trong khi đó, Hà Tuấn Dũng phụ trách tiếp thị, tổ chức nhiều hội thảo tại các nhà hàng sang trọng để quảng bá dự án và thu hút người tham gia.
Để tạo lòng tin, nhóm này vận hành Xintel giống một doanh nghiệp công nghệ hợp pháp, thậm chí tự định giá hệ sinh thái lên tới 30 triệu USD dù không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Họ còn dựng lên chiêu trò “đốt token” giả 8,2 tỷ Xin nhằm tạo cảm giác khan hiếm và kích thích dòng tiền tiếp tục đổ vào.
Để tăng tính thuyết phục, Thảo còn thuê người thành lập công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) và giới thiệu đây là đơn vị vận hành chính của hệ sinh thái, qua đó tạo vỏ bọc quốc tế để tránh nghi ngờ về pháp lý.
Sự thật phía sau các gói “đào tiền ảo” và vụ triệt phá
Theo lời khai tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, các gói “đào tiền ảo” Xnode thực chất hoàn toàn không tồn tại.
Không có máy đào hay hệ thống khai thác tiền mã hóa nào được vận hành. Tất cả dữ liệu hiển thị chỉ là các con số được lập trình sẵn và có thể chỉnh sửa thủ công bất cứ lúc nào.
Nhiều nạn nhân đã mất số tiền rất lớn sau khi tin vào dự án. Một nhà đầu tư tại Thanh Hóa cho biết:
“Tôi đã mất tới 7,3 tỷ đồng sau khi tham gia dự án vì tin vào những thông tin về giấy phép và trụ sở mà họ đưa ra.”
Đường dây lừa đảo này bị triệt phá vào ngày 7/1/2026 khi lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra địa điểm hoạt động của Xintel tại TP.HCM.
Gần 50 người liên quan bị đưa về làm việc, nhiều máy chủ và thiết bị lưu trữ dữ liệu bị thu giữ phục vụ điều tra.
Đến 17/1/2026, Nguyễn Băng Thảo cùng 17 đồng phạm đã bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án được xem là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro của các dự án tiền ảo đa cấp núp bóng công nghệ.
