Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng núp bóng “đầu tư tiền ảo”
VKSND TP.HCM vừa truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số.
Cầm đầu là anh em Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) và Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), những người đã lợi dụng kẽ hở khi pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền ảo để thành lập công ty công nghệ, thuê IT thiết kế các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com.
Hệ thống này thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, với số tiền giao dịch được xác định lên tới 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng).
Cách thức vận hành và lợi nhuận khổng lồ
Trang Swiftonline.live do Nhu điều hành, hợp tác với Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ, hiện bị truy nã).
Nhu khai doanh thu mỗi ngày khoảng 300.000 USD, hưởng lợi trung bình 20.000 USDT/tuần, tổng cộng khoảng 53 tỉ đồng.
Trong khi đó, Bạch quản lý Nagaclubs.com, thuê đội ngũ IT, marketing, kế toán và cả các em ruột tham gia vận hành.
Doanh thu hàng tháng đến từ toàn bộ số tiền người chơi thua, giúp Bạch thu lợi bất chính khoảng 44 tỉ đồng.
Khi bị triệt phá, công an thu giữ lượng lớn tiền điện tử, trong đó có 406,3 ETH (trị giá hơn 1,9 triệu USD) và 79.160 USDT.
Sự tham gia của người thân và hậu quả pháp lý
Nhiều thành viên trong gia đình cũng bị cuốn vào đường dây này. Huỳnh Thị Tây Hạ làm thủ quỹ, vừa quản lý thu chi, vừa nhận tài khoản đại lý VIP để hưởng 80 triệu đồng/tuần, đồng thời tham gia đánh bạc hơn 8 tỉ đồng.
Huỳnh Long Tứ tạo nhiều tài khoản game, cá cược hơn 3 tỉ đồng, còn lôi kéo thêm người tham gia.
Hiện Bhatia Mohit đã bỏ trốn ra nước ngoài, bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Vụ án đang được tiếp tục xử lý với quy mô và số tiền được đánh giá là đặc biệt lớn chưa từng có trong các vụ án đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
