Iran và làn sóng lạm dụng tiền mã hóa để né trừng phạt
Theo báo cáo mới nhất của Chainalysis, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã giao dịch hơn 2 tỷ USD tiền mã hóa nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng.
Con số này thậm chí có thể còn cao hơn, do dữ liệu chỉ tính các trường hợp bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Chainalysis cho biết tình hình tại Iran phản ánh sự gia tăng theo cấp số nhân của các giao dịch tiền mã hóa phi pháp, trong bối cảnh nhiều quốc gia bị trừng phạt như Nga và Triều Tiên ngày càng phụ thuộc vào tài sản số.
Đáng chú ý, các nhóm ủy nhiệm và tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố, bao gồm Hezbollah, Hamas và lực lượng Houthi, đang tận dụng crypto để chuyển và rút tiền dễ dàng hơn.
Nga và Triều Tiên thúc đẩy tăng trưởng giao dịch phi pháp
Năm 2025, tội phạm tiền mã hóa đã bùng nổ lên mức kỷ lục, với tổng giá trị giao dịch phi pháp đạt ít nhất 154 tỷ USD, tăng 162% so với năm trước, theo Chainalysis.
Trong đó, Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động on-chain bất hợp pháp. Xu hướng này tăng tốc sau khi Nga giới thiệu stablecoin A7A5 neo theo đồng ruble, với khối lượng giao dịch liên quan lên tới 93 tỷ USD.
Riêng yếu tố này đã trở thành động lực chính khiến hoạt động crypto của các thực thể bị trừng phạt tăng gần gấp 7 lần.
Ở Triều Tiên, các hacker được nhà nước hậu thuẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn, với khoảng 2 tỷ USD tài sản bị đánh cắp trong năm 2025, cùng các phương thức tấn công và rửa tiền ngày càng tinh vi.
Tội phạm crypto lan sang bạo lực ngoài đời thực
Một điểm đáng lo ngại khác là sự trỗi dậy của các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc (CMLNs), được Chainalysis đánh giá là lực lượng thống trị trong năm 2025.
Các nhóm này đã chuyên nghiệp hóa tội phạm on-chain, cung cấp dịch vụ “rửa tiền thuê”, hỗ trợ lừa đảo, né trừng phạt và tài trợ khủng bố.
Báo cáo cũng cảnh báo mối liên hệ ngày càng rõ giữa tiền mã hóa và bạo lực vật lý. Cụ thể, các vụ tấn công nhằm vào người nắm giữ Bitcoin tăng 33%, trong khi các vụ cướp và bắt cóc liên quan đến crypto tăng tới 169% trong năm qua.
Chainalysis nhấn mạnh rằng dù giao dịch phi pháp vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong toàn bộ thị trường, nhưng mức độ cấp bách trong việc bảo vệ an ninh và tính toàn vẹn của hệ sinh thái crypto chưa bao giờ cao như hiện nay.
