Thứ Ba, 16 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Cảnh sát Đài Loan bắt băng nhóm rửa tiền 324 triệu USDT

Cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan đã phát động một chiến dịch chống lại băng nhóm liên quan đến vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở nước này.

Số tiền đáng kinh ngạc là 324,2 triệu USDT đã bị thu giữ trong hoạt động có trụ sở chính tại Đài Trung.

Cục Điều tra Hình sự của sở cảnh sát công bố vào tháng 6 rằng một nghi phạm được xác định tên là Chiu đã bị bắt.

Chiu bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm rửa 324,2 triệu USDT, có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Ngoài Chiu, còn có 3 người nữa bị giam giữ.

Theo điều tra của cảnh sát, nhóm lừa đảo đã ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản giả. Những khoản lợi bất chính này sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc cá nhân ở nước ngoài.

Theo báo United Daily News, Chiu cũng bị cáo buộc đã chuyển đổi các loại tiền điện tử này thành tiền mặt.

Chiu thường xuyên đi du lịch quốc tế. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này có thể đã tham gia các cuộc gặp với tổ chức nước ngoài có liên quan đến hoạt động cờ bạc, lừa đảo.

Đài Loan đề xuất dự luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên

Disclaimer: Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Blogtienao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website. Người đọc cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Charles Hoskinson của Cardano chế giễu SEC trong cuộc chiến Coinbase: “Gary có thể tham gia”

Cuộc chiến giữa Coinbase và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) lại có bước ngoặt mới khi nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson vừa...

Các nhóm ngành công nghiệp Anh thúc đẩy hợp tác công nghệ Blockchain tại Hoa Kỳ

Vương quốc Anh đang tăng cường tập trung vào tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số khi xây dựng mối quan hệ...

Tín hiệu cho thấy Altcoin Season đang đến gần hơn bao giờ hết

Altcoin chờ thời sau chu kỳ dài của Bitcoin Trong suốt hơn hai năm qua, Bitcoin liên tục lập đỉnh mới, kéo toàn thị trường...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo