Cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan đã phát động một chiến dịch chống lại băng nhóm liên quan đến vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở nước này.
Số tiền đáng kinh ngạc là 324,2 triệu USDT đã bị thu giữ trong hoạt động có trụ sở chính tại Đài Trung.
Cục Điều tra Hình sự của sở cảnh sát công bố vào tháng 6 rằng một nghi phạm được xác định tên là Chiu đã bị bắt.
Chiu bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm rửa 324,2 triệu USDT, có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Ngoài Chiu, còn có 3 người nữa bị giam giữ.
Theo điều tra của cảnh sát, nhóm lừa đảo đã ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản giả. Những khoản lợi bất chính này sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc cá nhân ở nước ngoài.
Theo báo United Daily News, Chiu cũng bị cáo buộc đã chuyển đổi các loại tiền điện tử này thành tiền mặt.
Chiu thường xuyên đi du lịch quốc tế. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này có thể đã tham gia các cuộc gặp với tổ chức nước ngoài có liên quan đến hoạt động cờ bạc, lừa đảo.
Đài Loan đề xuất dự luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên
