Hải Phòng triệt phá đường dây mua bán USDT quy mô lớn
Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây mua bán USDT hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, có liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia.
Theo cơ quan công an, một số người Trung Quốc đã tổ chức hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam. Nhiều người Việt được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với mức trả khoảng 5 triệu đồng/tháng, trong khi các căn hộ chung cư được sử dụng làm nơi xử lý tiền theo ba ca liên tục 24/24 giờ.
Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên Telegram. Tính từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đánh bạc trực tuyến này được xác định đã thu về hàng chục nghìn tỷ đồng.
Mỗi ngày giao dịch tới 10 triệu USDT
Lê Trung Hiếu được xác định là một mắt xích quan trọng, có nhiệm vụ tiếp nhận tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc và chuyển đổi sang USDT trước khi chuyển vào các ví do tổ chức kiểm soát.
Cơ quan điều tra cũng xác định Hoàng Hải Vân, Châu Đức Lâm cùng hơn 20 người khác là các đầu mối thường xuyên cung cấp USDT.
Đáng chú ý, hệ thống của Vân mỗi ngày sử dụng 4–5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT, tương đương 7–10 triệu USD. Các ví được thay toàn bộ theo tuần nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Nhóm này còn sử dụng AI để xây dựng bộ tài liệu “Hỏi – Đáp”, hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.
32 người bị khởi tố, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án về các hành vi “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”.
Tổng cộng 32 người bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó 9 người bị khởi tố về hành vi rửa tiền và 23 người về hành vi tổ chức đánh bạc.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 200 điện thoại di động, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng.
Tổng số dư trong các tài khoản bị phong tỏa lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô dòng tiền rất lớn của đường dây vừa bị triệt phá.
