Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đạt được thỏa thuận thỏa thuận trị giá 2,7 tỷ USD với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC). Thỏa thuận giải quyết dựa trên các cáo buộc rằng công ty cho phép giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và không thực hiện đúng các biện pháp chống rửa tiền.
Thỏa thuận giải quyết đã được thẩm phán liên bang phê duyệt vào tháng 12 và yêu cầu Binance phải trả khoản phạt dân sự 1,35 tỷ USD cùng với việc giải ngân 1,35 tỷ USD phí giao dịch được cho là bất chính thu được từ khách hàng Hoa Kỳ.
Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu CEO của Binance, cũng sẽ đích thân trả 150 triệu USD như một phần của thỏa thuận.
Binance đã có một tháng 11 khó khăn
Thỏa thuận giải quyết diễn ra sau một cuộc điều tra cho thấy Binance đã tích cực thu hút hoạt động kinh doanh từ các nhà giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ mặc dù biết rằng các dịch vụ tiền điện tử của họ đã vi phạm các quy định do CFTC thực thi.
“Binance, theo chỉ đạo của Zhao, đã tích cực thu hút khách hàng ở Hoa Kỳ, bao gồm cả các công ty giao dịch định lượng, những người đã tham gia vào các giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số trực tiếp trên nền tảng Binance,” đại lý nói trong một tuyên bố.
Là một phần của lệnh chấp thuận, Binance đã cam kết thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chính sách quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm thành lập một ban giám đốc độc lập.
Tháng trước, các cơ quan liên bang, bao gồm cả Bộ Tư pháp, tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận chung trị giá 4,3 tỷ USD đối với các cáo buộc hình sự đối với Binance liên quan đến chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Sau cuộc điều tra, Zhao đã từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của Binance và từ chức vào tuần trước với tư cách là chủ tịch của Binance.US, nền tảng giao dịch của công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Mặc dù Zhao vẫn giữ cổ phần tài chính trong Binance nhưng ông không còn giữ bất kỳ vai trò lãnh đạo hay quản trị nào tại Binance.US, hoạt động độc lập với sàn giao dịch toàn cầu.
Xem thêm: Dòng vốn vào Bitcoin dừng lại, chuyển sang đổ vào các Altcoin này
