Binance báo cáo giảm mạnh liên quan đến thực thể bị trừng phạt
Binance cho biết mức độ tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt đã giảm mạnh kể từ đầu năm 2024.
Theo dữ liệu do sàn công bố, tỷ lệ khối lượng giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm từ 0,284% (1/2024) xuống còn 0,009% (7/2025), tương đương mức sụt giảm 96,8%.
Bên cạnh đó, kết nối trực tiếp với bốn sàn crypto lớn nhất Iran cũng giảm 97,3%, từ 4,19 triệu USD xuống còn khoảng 110.000 USD. Trong năm 2025, Binance cho biết đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan chức năng và hỗ trợ tịch thu trên 131 triệu USD.
Báo cáo trái chiều và cáo buộc sa thải điều tra viên
Trước đó, tạp chí Fortune đưa tin một số điều tra viên bị cho thôi việc sau khi phát hiện hơn 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến đối tác Iran, chủ yếu thông qua USDT trên mạng Tron trong 18 tháng. Ngoài ra, ít nhất bốn nhân sự cấp cao phụ trách tuân thủ cũng rời đi trong ba tháng gần đây.
Nền tảng phân tích blockchain Elliptic từng ghi nhận ví liên quan Ngân hàng Trung ương Iran nắm giữ hơn 500 triệu USD USDT, cho thấy stablecoin có thể được dùng để né hạn chế ngân hàng.
Binance phủ nhận: “Thông tin bị bóp méo”
I don't know any details or who, but just reading the article, it's self contradicting 👇.
One could also make a narrative "maybe they were fired because they didn't prevent it?" IF it were even true. It would also mean the 3rd party tools (the same used by law enforcement)… https://t.co/VzwvKwmAd4 pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) February 13, 2026
Phản hồi lại, Binance khẳng định các báo cáo dựa trên thông tin chưa đầy đủ và không phản ánh toàn bộ bức tranh tuân thủ.
Sàn cho biết hai thực thể bị nhắc đến không nằm trong danh sách trừng phạt tại thời điểm sử dụng nền tảng và không kích hoạt cảnh báo từ hệ thống giám sát tiêu chuẩn ngành.
Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) cũng lên tiếng trên mạng xã hội:
“Bạn có thể dựng nên một câu chuyện tiêu cực từ bất cứ điều gì bằng cách nói chuyện với một ‘nguồn ẩn danh’ đang ‘không hài lòng’ hoặc được trả tiền để gieo FUD.”
Diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh Binance đang thực hiện các cải tổ tuân thủ sau thỏa thuận dàn xếp với giới chức Mỹ, bao gồm khoản phạt 4,3 tỷ USD liên quan đến vi phạm AML và lệnh trừng phạt trước đây.
