Đội ngũ Điều tra của Binance đã giúp cảnh sát Thái Lan truy bắt các nhóm tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Binance gần đây đã giúp cảnh sát Thái Lan trấn áp các mạng lưới tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền.
Đội ngũ Điều tra của Binance đã hỗ trợ Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ những tên tội phạm đứng đằng sau các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn.
Với thông tin do Binance và HSI cung cấp, CCIB đã bắt giữ thành công 5 thành viên chủ chốt và tịch thu tài sản ước tính khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD).
Những tài sản này bao gồm ô tô sang trọng, nhà ở, đất đai và nhiều tài sản cao cấp khác nhau.
Sau những diễn biến này, hơn 3.200 cá nhân đã đứng ra đòi bồi thường. Trung tá cảnh sát Thanatus Kangruambutr, Thanh tra Đơn vị Hỗ trợ Mạng tại Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan, nhận xét :
“Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp đáng kể của Binance trong việc ngăn chặn nhóm tội phạm này. Sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử trong những năm gần đây đã dẫn đến thiệt hại tài chính hàng trăm triệu ở Thái Lan. Tuy nhiên, thông qua trao đổi thông tin nhanh chóng với các đối tác chính, bao gồm cả nhóm Điều tra Binance, hoạt động thành công này đã giúp bắt giữ tội phạm. Binance vẫn là một đồng minh thiết yếu trong cuộc chiến chống lừa đảo và tội phạm mạng của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác này và mong muốn được tiếp tục.”
Binance đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử nghiêm trọng được chủ mưu bởi một mạng lưới rộng lớn các tổ chức tội phạm quốc tế. Cuộc điều tra này cũng dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm ở 30 địa điểm khác nhau ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, với sự hợp tác của hơn 200 sĩ quan từ CIB.
Ngoài việc cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật những thông tin tình báo quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ bắt giữ này, Binance còn cử một điều tra viên đến Thái Lan để hỗ trợ đảm bảo lệnh bắt giữ.
Chính quyền Thái Lan bắt giữ 5 cá nhân vì vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 76 triệu đô la
