Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có hơn 700 nhân viên trong nhóm tuân thủ, bao gồm 170 nhân viên làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để chống gian lận.
Chỉ riêng nhóm tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance đã xử lý 1.300 yêu cầu thực thi pháp luật mỗi tuần, Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tội phạm tài chính của Binance cho biết tại hội nghị blockchain và tiền điện tử Consensus 2023 ở Austin, Texas.
Gambaryan cho biết một ngày bình thường bao gồm “các cuộc gọi với các nhà điều tra, tiến hành điều tra trên blockchain, trả lời các câu hỏi và hỗ trợ người dùng.”
Gambaryan cho biết Binance đã thành công trong việc ngăn chặn tin tặc từ Triều Tiên vượt qua các biện pháp kiểm soát hoặc yêu cầu nhận dạng trên sàn giao dịch.
Tuy nhiên, khoảng 100 triệu đô la Mỹ mã thông báo BNB đã bị rút khỏi Chuỗi BNB do Binance điều hành vào tháng 10. Thủ phạm đằng sau vụ hack không được xác định.
Tháng trước, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đã kiện Binance và giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao vì cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký tại Hoa Kỳ
Trong một bài đăng trên blog vào ngày 28 tháng 3 để đáp lại, Zhao đã bác bỏ các cáo buộc, gọi chúng là “bất ngờ và đáng thất vọng” vì công ty đã làm việc với cơ quan quản lý trong hai năm và chặn quyền truy cập vào các dịch vụ Binance.com của cư dân Hoa Kỳ.
Trước khiếu nại của CFTC, sàn giao dịch đã bị Bộ Tư pháp điều tra về các vi phạm luật chống rửa tiền tiềm ẩn và bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về việc bán chứng khoán chưa đăng ký bị nghi ngờ.
