Hàn Quốc siết chặt quản lý tiền số để chống rửa tiền
Mở rộng quy định và bịt các lỗ hổng chuyển tiền
Hàn Quốc đang triển khai chiến dịch mạnh tay nhằm ngăn chặn rửa tiền liên quan tới tiền mã hóa, theo tuyên bố của Chủ tịch FSC Lee Eok-won.
Chính phủ sẽ mở rộng Travel Rule, yêu cầu xác minh danh tính cho cả những giao dịch dưới 1 triệu won (khoảng 680 USD).
Trước đây, các sàn chỉ phải thu thập thông tin người gửi và nhận đối với giao dịch vượt ngưỡng này, tạo điều kiện để tội phạm chia nhỏ dòng tiền nhằm trốn kiểm soát. Theo giới chức, thay đổi này nhằm xóa bỏ hoàn toàn các kẽ hở hiện hữu.
South Korea is set to adjust its crypto Travel Rule, now covering transfers under $680 to combat money laundering. New regulations target bad actors in crypto.
More info🔍https://t.co/HNiklUtEUU#SouthKorea #Crypto #AML #Regulation #Investment
— Cobak (@CobakOfficial) November 29, 2025
Hạn chế giao dịch với sàn nước ngoài và siết điều kiện nhân sự
Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ cấm chuyển tiền mã hóa sang các sàn quốc tế có rủi ro cao, qua đó ngăn người dân tiếp cận các nền tảng có nguy cơ rửa tiền.
Chính phủ cũng hướng đến việc quản lý chặt đội ngũ điều hành trong ngành: những người từng phạm tội liên quan đến ma túy hoặc trốn thuế sẽ không đủ điều kiện trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp tiền số.
Các tiêu chí về năng lực tài chính, lịch sử giao dịch và “tín nhiệm xã hội” sẽ được kiểm tra kỹ hơn trong quá trình cấp phép.
Biện pháp đóng băng tài khoản và hợp tác quốc tế
Viện Tình báo Tài chính (FIU) cho biết sắp triển khai hệ thống đóng băng tài khoản mang tính phòng ngừa, nhằm ngăn dòng tiền đáng ngờ bị chuyển ra nước ngoài trong lúc điều tra.
Quyền đóng băng này chỉ áp dụng với các tội phạm nghiêm trọng như ma túy và cờ bạc trái phép. Bộ quy định đầy đủ sẽ được công bố trong nửa đầu năm sau, cùng với đề xuất sửa đổi Luật Thông tin Tài chính tư nhân.
Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường hợp tác trong khuôn khổ FATF, bao gồm cả các chiến dịch chung với cơ quan tình báo tài chính của nhiều nước Đông Nam Á.
