Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ thông báo rằng ba người rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đã bị bắt giữ.
Theo tin tức của Coindesk, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng ba người rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đã bị bắt giữ.
Theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, ba người đàn ông đã lừa đảo các ngân hàng ở New York và lấy đi hơn 10 triệu USD, cố gắng trốn thoát bằng cách chuyển số tiền này thành tiền điện tử, nhưng đã bị bắt.
Tuyên bố nêu rõ các cá nhân tên Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang đã đánh cắp hàng triệu đô la từ khoảng chục ngân hàng ở khu vực New York trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022.
“Trong nhiều năm, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu và Fei Jiang bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp nhằm đánh cắp hơn 10 triệu USD từ gần chục ngân hàng và tổ chức tài chính Hoa Kỳ, chuyển đổi chúng thành tiền điện tử và chuyển chúng sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài.
Những lời buộc tội này sẽ đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng, những người nghĩ rằng họ có thể chuyển sang tiền điện tử để che giấu danh tính của mình.
Lừa đảo tiền điện tử khiến các nhà đầu tư Canada thiệt hại 22.5 triệu USD
