ATM bitcoin sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị siết chặt quản lý

- Advertisement -

ATM bitcoin sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị siết chặt

Các máy ATM bitcoin chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của các cơ quan quản lý, khi các chính phủ trên thế giới thắt chặt các hoạt động rửa tiền.

Theo CTO của Crypttrace, John Jeffries, cho biết “các nước trên thế giới sẽ tập trung siết chặt quản lý các máy ATM bitcoin nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới”

- Advertisement -

Trong một báo cáo từ công ty phân tích dữ liệu Cexttrace, cho thấy các giao dịch xuyên biên giới hiện chiếm 74% là từ bitcoin được di chuyển giữa các sàn vào năm 2019.

Trong đó đặc biệt có lượng tiền lớn (chưa thể thống kê con số) rời khỏi Mỹ thông qua các máy ATM bitcoin được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.

“Số tiền chuyển đến các sàn giao dịch ở nước ngoài có rủi ro cao đã tăng nhanh, tăng gấp đôi mỗi năm kể từ năm 2017”, theo Cexttrace.

Ngoài ra, theo công ty này cho biết thêm các sàn giao dịch tiền điện tử ‘ma’ – nghĩa là chưa đăng ký với cơ quan quản lý, hiện đang trở thành nơi rửa tiền cho giới tội phạm.

Ở thời điểm hiện tại, trên toàn thế giới có khoảng 8.000 máy ATM bitcoin, dường như đều hoạt động bên ngoài luật chống rửa tiền (AML).

Tại Canada, các cơ quan quản lý đã trở nên khắt khe hơn đối với các giao dịch liên quan tới bitcoin, gần đây đã thông qua luật bắt buộc các nhà giao dịch báo cáo tất cả các giao dịch trên 10.000 USD Canada (khoảng 7.400 USD Mỹ), điều này nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đức, Tây Ban Nha và Mỹ đang tăng cường các biện pháp quản lý các máy ATM bitcoin, cả cho mục đích thuế và rửa tiền.

Các máy ATM bitcoin bây giờ đã đầy đủ tính năng, cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử, và cho phép giao dịch giữa hai loại tiền tệ fiat được hỗ trợ bởi bitcoin.


Rate this post
- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Robert Kiyosaki dự đoán rằng đồng đô la Mỹ sẽ sụp đổ vào tháng 1 năm 2023

Kiyosaki gọi đó là cơ hội mua Bitcoin.Tác giả Robert Kiyosaki của Rich Dad Poor Dad gần đây đã dự đoán rằng đồng đô...

Giá bitcoin hôm nay (3/10): Tiếp tục mở tuần bằng điệp khúc ‘loanh quanh’

Không tìm thấy bất kỳ tín hiệu tích cực nào, giá Bitcoin vẫn chưa thể thoát ra khỏi vùng trũng dưới 20.000 USD.Thị trường...

Các nhà đầu tư chuyển từ EUR và GBP sang Bitcoin

Lạm phát ở Đức lần đầu tiên đạt mức hai con số kể từ Thế chiến II theo dữ liệu CPI gần đây nhất. Chỉ số CPI...

“Big Short” Michael Burry kể về sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng năm 2000 và ngày nay

Người dự đoán vụ sụp đổ năm 2008 tin rằng cuộc khủng hoảng này còn lâu mới kết thúc.Bong bóng đầu tư thụ động...

Peter Brandt nói: “Bitcoin vẫn có thể về 0”

Vẫn có 50% khả năng Bitcoin sụp đổ về 0, theo nhà phân tích nổi tiếng.Nhà giao dịch hàng hóa Peter Brandt tiếp tục...

Bài viết liên quan

- Advertisement -