Báo cáo gần đây cho thấy FIU Ấn Độ có khả năng chấp thuận thêm hai sàn giao dịch toàn cầu tại quốc gia này, sau Binance và KuCoin.
Thị trường tiền điện tử Ấn Độ có thể sớm chào đón nhiều sàn giao dịch toàn cầu hơn như Binance và KuCoin, những sàn gần đây nhất đã được chấp thuận, báo hiệu tiềm năng mở rộng và thúc đẩy việc đầu tư tiền điện tử tại quốc gia này.
Báo cáo gần đây cho thấy Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) sắp phê duyệt thêm hai sàn giao dịch nước ngoài. Động thái này diễn ra sau khi có tới chín sàn giao dịch nước ngoài trước đây bị cấm đang tìm cách tái gia nhập thị trường đầy tiềm năng này.
🇮🇳 India's FIU Considers Approving More Offshore #Crypto Exchanges. pic.twitter.com/l4RPy5yfUI
— cryptothedoggy (@cryptothedoggy) September 6, 2024
Các sàn giao dịch nước ngoài tìm cách tái gia nhập
Thời gian gần đây, bốn sàn giao dịch bị cấm tại Ấn Độ do không tuân thủ quy định đã yêu cầu cơ quan này chấp thuận trở lại. Các cơ quan quản lý tiết lộ rằng ít nhất hai sàn giao dịch có khả năng sẽ nhận được sự chấp thuận vào cuối năm 2025, cho phép họ tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.
Quy trình chấp thuận bao gồm đánh giá kỹ lưỡng các tính năng, khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và các tính năng khác phải đảm bảo tuân thủ quy định. Một viên chức FIU tuyên bố:
Chỉ sau khi hoàn tất quá trình thẩm định, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ.
Trước đó, Ấn Độ đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế như Binance, KuCoin và OKX, với lý do không tuân thủ các chính sách quản lý tiền điện tử.
Ngay sau đó, với mức phạt 2,25 triệu đô la, Binance đã quay trở lại thị trường tiền điện tử Ấn Độ, trở thành sàn giao dịch nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được FIU xóa bỏ. Điều này cho thấy các sàn giao dịch cần phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại quốc gia này.
Cam kết của FIU về việc thực thi AML
Các quan chức của FIU vẫn cam kết thực thi nghiêm ngặt các quy định về Chống rửa tiền (AML) và duy trì một khuôn khổ vững chắc nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính.
Cơ quan này tuyên bố rằng hai sàn giao dịch đang chờ phê duyệt cũng cần phải đảm báo tính an toàn đối với người dùng, nếu không muốn xảy ra các hình phạt tương tự như Binance và KuCoin. Hiện tại, tên của hai sàn giao dịch đang được xem xét vẫn chưa được tiết lộ.
Altcoin được xem là Ethereum của Trung Quốc công bố hợp tác với Alibaba Cloud!
