Các chuyên gia của công ty phân tích tiền điện tử Elliptic đã công bố số tiền được rửa bằng tiền điện tử trong năm nay.
Công ty phân tích tiền điện tử Elliptic đã tiết lộ rằng kỷ lục 7 tỷ USD đã được rửa thông qua tội phạm xuyên chuỗi,.
Báo cáo “Tình trạng tội phạm chuỗi chéo” mới nhất của Elliptic cho thấy tội phạm chuỗi chéo đang nhanh chóng trở thành phương thức rửa tiền được lựa chọn của tội phạm mạng.
Một năm trước, Elliptic ước tính con số này sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và lên 10,5 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, con số 7 tỷ USD mới nhất cho thấy tội phạm xuyên chuỗi đang gia tăng nhanh hơn dự kiến.
Có một số lý do khiến tội phạm xuyên chuỗi ngày càng gia tăng. Đầu tiên, các loại tiền điện tử khác ngoài Bitcoin đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới tội phạm vì các tính năng của chúng như ẩn danh (đồng tiền riêng tư như Monero) hoặc ổn định giá do được gắn với các loại tiền tệ được chính phủ hậu thuẫn (stablecoin như Tether (USDT) hoặc DAI).
Sự gia tăng lớn nhất về tội phạm xuyên chuỗi được thấy trong lĩnh vực trộm tiền điện tử, lừa đảo, mô hình ponzi và hoạt động rửa tiền bất hợp pháp do Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên thực hiện.
Chỉ riêng tổ chức tội phạm mạng lớn này đã chịu trách nhiệm cho khoảng 1/7 tổng số tội phạm xuyên chuỗi được Elliptic theo dõi và đã rửa hơn 900 triệu USD thông qua các phương pháp này.
Tin tặc Triều Tiên đứng sau vụ hack CoinEx trị giá 55 triệu USD
