Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – đang bị cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ hơn kể từ vụ sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Khi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) tiếp tục giám sát chặt chẽ Binance, thì sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã sẵn sàng trả tiền phạt để “sửa chữa” cho những vi phạm quy định trong quá khứ của mình, theo trang tin The Wall Street Journal cho biết.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, nói với WSJ rằng “Binance đã phát triển nhanh chóng và ban đầu không nhận thức được vô số luật và quy định được thiết kế để ngăn chặn rửa tiền, trốn tránh lệnh trừng phạt và tham nhũng”.
Do đó, Hillman nói rằng Binance dự kiến sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt và “đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm ra các biện pháp khắc phục”.
“Chúng tôi phải thực hiện ngay bây giờ để sửa đổi các vi phạm trong quá khứ”, ông nói.
Kể từ năm 2018, Binance đã bị Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington điều tra vài lần, theo Reuters. Bộ Tư pháp (DOJ) còn gửi trát đòi hầu tòa cho ít nhất hai công ty thương mại trong những tháng gần đây, yêu cầu hồ sơ về các giao dịch trước đây của họ với Binance US.
Reuters đã báo cáo vào tháng 12 rằng các nhà chức trách liên bang vẫn đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance và đánh giá xem liệu bằng chứng họ đã thu thập có đủ để buộc tội sàn giao dịch và một số cá nhân, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao hay không.
Trong cuộc phỏng vấn với The Journal, Hillman cho biết ông mong đợi kết quả của cuộc điều tra của cơ quan quản lý (ông không nêu tên cuộc điều tra cụ thể mà ông đang đề cập đến), ông không biết sàn của ông sẽ bị phạt tiền hay có thể bị nặng hơn.
“Chúng tôi không biết. Việc đó là do các cơ quan quản lý quyết định. Nhưng chúng tôi tự tin sẽ giải quyết được chuyện này. Đây sẽ là một thời điểm tốt cho công ty của chúng tôi vì nó cho phép chúng tôi tiến bộ hơn”, ông nói thêm.
Xem thêm: CZ: “Stablecoin có thể chuyển sang không phụ thuộc vào đồng đô la”
