Các vụ hack trong ngành tiền điện tử không phải là điều gì mới mẻ. Chỉ riêng trong tháng 9, thị trường đã chứng kiến các vụ hack trị giá 120 triệu đô la. Hơn một nửa trong số 120 triệu đô la tiền điện tử bị tấn công trong tháng này là trên các sàn giao dịch tập trung BingX và Indodax. Trong bối cảnh này, hoạt động độc hại bị nghi ngờ trong ví của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Hoa Kỳ mất nhiều tiền vì vụ hack tiền điện tử
Dữ liệu từ Arkham Intelligence tiết lộ rằng một ví tiền điện tử có thể nằm dưới sự quản lý của chính phủ Hoa Kỳ đã bị hack vào ngày 24 tháng 10. 20 triệu đô la đã bị lấy khỏi ví. Điều này bao gồm cả số tiền bị lấy từ vụ hack Bitfinex năm 2016. Tin tặc đã gửi tiền vào một ví bắt đầu bằng “0x348”.
Báo cáo tiết lộ rằng 5,5 triệu đô la trong USDC và 1,25 triệu đô la trong stablecoin Tether đã bị lấy khỏi Aave. Những tài sản này sau đó được chuyển vào ví cùng với 13,7 triệu đô la trong USDC, một loại tiền tệ có lãi suất tượng trưng cho USDC được đưa vào thị trường cho vay của Aave. Cùng với những thứ này, 446.000 đô la Ethereum cũng bị xâm phạm.
Ngoài ra, theo Arkham, tin tặc đã bắt đầu chuyển đổi stablecoin thành Ethereum. Kẻ tấn công tiếp tục rửa tiền bằng các địa chỉ có thể liên quan đến một doanh nghiệp rửa tiền.
Cần lưu ý rằng 320.000 đô la Ethereum đã được chuyển đến một sàn giao dịch. Ethereum, trị giá 80.000 đô la, đã được chia thành các ví khác cùng lúc. ZachXBT đã chuyển đến X và lưu ý rằng Binance không phải lúc nào cũng là bên nhận các khoản thanh toán. Thay vào đó, chúng có vẻ đã được gửi đến một “sàn giao dịch lồng nhau”, một phương tiện thanh khoản sử dụng Binance.
Nhìn lại các quỹ liên quan đến Bitfinex
Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã hack sàn giao dịch Bitfinex vào năm 2016 và chiếm đoạt 120.000 Bitcoin, tương đương khoảng 8,2 tỷ đô la ngày nay. Họ là chủ sở hữu ban đầu của số tiền bị đánh cắp. Cả hai đều bị bắt giữ vào năm 2022 và vụ án của họ đã gần đến ngày tuyên án vào tháng 11.
Bộ đôi này đã ký thỏa thuận nhận tội vào tháng 7 năm 2023, thừa nhận rằng họ bị buộc tội âm mưu và rửa tiền. Sự tham gia của Lichtenstein vào vụ hack tiền điện tử khiến anh ta có thể phải đối mặt với mức án tù năm năm, nhưng Morgan đang yêu cầu mức án nhẹ hơn là 18 tháng.
Xem thêm: Ripple hợp tác với IBM và ngân hàng tư nhân lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ
