Upbit kiện chính phủ Hàn Quốc: cuộc chiến pháp lý vì lệnh trừng phạt.
Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, vừa đệ đơn kiện Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) nhằm lật ngược lệnh cấm giao dịch khách hàng mới kéo dài 3 tháng.
#Upbit’s Parent Dunamu Sues South Korea’s FIU Over Crypto Sanctionshttps://t.co/4rMh9XThag
— ChainAffairs ⚡ (@ChainAffairs) February 28, 2025
FIU đã đình chỉ tạm thời Upbit với cáo buộc không ngăn chặn giao dịch với các sàn tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký. Ngoài ra, FIU còn xử lý các lãnh đạo cấp cao của Dunamu, bao gồm CEO và giám đốc tuân thủ.
Dunamu phản công
Từ tháng 8 đến tháng 10/2024, FIU tiến hành kiểm toán Upbit và phát hiện 45.000 giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài ẩn danh. Họ cũng tìm ra lỗ hổng trong hệ thống xác minh danh tính, như:
- Chấp nhận bản sao giấy tờ tùy thân thay vì bản gốc
- Phê duyệt hồ sơ thiếu thông tin quan trọng
- Quy trình kiểm tra bằng lái xe có sai sót nghiêm trọng
FIU coi đây là lỗ hổng hệ thống nghiêm trọng và ra lệnh đình chỉ. Tuy nhiên, Upbit phản bác rằng các cáo buộc này bị phóng đại và quyết định đưa vụ việc ra tòa.
Lệnh trừng phạt có thể giúp Upbit mạnh hơn?
Một số chuyên gia cho rằng FIU vô tình tạo lợi thế cho Upbit. Lệnh trừng phạt không ngăn được Upbit thu hút khách hàng mới hoặc buộc khách hàng hiện tại rời đi, khiến vị thế của sàn trên thị trường có thể càng vững chắc hơn.
Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý với FIU có thể ảnh hưởng đến quan hệ ngân hàng của Upbit. Nếu căng thẳng leo thang, các hợp đồng ngân hàng có thể không được gia hạn, đẩy công ty vào tình thế khó khăn.
Bên cạnh đó, nếu chính phủ thắt chặt thêm quy định, điều này có thể kìm hãm sự đổi mới của thị trường crypto và khiến các sàn giao dịch tìm kiếm môi trường pháp lý thuận lợi hơn ở nước ngoài.
Hàn Quốc trừng phạt sàn Upbit ! Cấm mở tài khoản mới trong 3 tháng
