Chính quyền Úc đã buộc tội bốn người liên quan đến hoạt động rửa tiền điện tử trị giá 190 triệu AUD thông qua một công ty an ninh tiền mặt.
Cuộc điều tra kéo dài 18 tháng do lực lượng đặc nhiệm QJOCT tiến hành đã phát hiện việc sử dụng xe bọc thép để hợp pháp hóa tiền tội phạm thành tiền điện tử. Cảnh sát đã đóng băng 13,6 triệu AUD tài sản nghi có liên quan.
Dấu vết giao dịch của một nghi phạm rửa 9,5 triệu USD trong 15 tháng đã giúp phanh phui một âm mưu rửa tiền tinh vi.
Công ty bảo mật bị cáo buộc trộn tiền mặt bất hợp pháp với thu nhập hợp pháp, rồi chuyển qua công ty khuyến mại, đại lý xe hơi cổ và các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tiền sau đó được phân phối cho người thụ hưởng dưới dạng tiền điện tử hoặc qua doanh nghiệp bình phong.
Tiền điện tử cho phép và chống lại việc rửa tiền
Công nghệ blockchain tuy có tiềm năng cải tiến hệ thống tài chính, nhưng tính mở và phi tập trung cũng khiến nó dễ bị tội phạm lợi dụng.
Theo Chainalysis, từ năm 2019 đến giữa 2024, hơn 100 tỷ USD tiền điện tử đã được chuyển từ ví bất hợp pháp sang các dịch vụ chuyển đổi.
