Huy động hàng trăm tỷ đồng từ nhà đầu tư
Ngày 9/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hai bị can đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng được huy động từ nhà đầu tư.
Trước đó, ngày 25/6, lực lượng chức năng đã triệu tập Đông, Được cùng 84 người liên quan hoạt động tại ba địa điểm thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99).
Dùng chiêu “việc nhẹ, lương cao” để lôi kéo
Theo cơ quan điều tra, nhóm này đăng thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân. Sau đó, các đối tượng bị cáo buộc khai thác hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế nhằm thao túng tâm lý, tạo sự lệ thuộc vào hệ thống.
Khi có được niềm tin, nhóm này giới thiệu các dự án như Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi, đồng thời đưa ra viễn cảnh lợi nhuận cao. Nhiều người được cho là đã vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà đất để tham gia.
Dự án bị cáo buộc vận hành theo mô hình Ponzi
Công an xác định PWC và Trendy Defi không có hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận thực tế, mà vận hành theo mô hình Ponzi, lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước và chi hoa hồng để mở rộng mạng lưới.
Nhóm này còn bị cáo buộc mạo danh dự án quốc tế, sử dụng báo cáo kiểm toán giả và tạo các ví bí mật để chuyển tiền của nhà đầu tư sang tài khoản do mình kiểm soát.
Sau đó, các lý do như “hệ thống bảo trì”, “chưa được cấp phép” hoặc “bị hacker tấn công” được đưa ra để khóa chức năng rút tiền và đóng băng tài khoản.
Vụ án đang tiếp tục được Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
