Alex Mashinsky, người từng được ca ngợi là người tiên phong trong thế giới cho vay tiền mã hóa, sắp phải ngồi tù 20 năm vì những gì các công tố viên gọi là vụ lừa đảo “có chủ đích và được tính toán” trong lịch sử tiền mã hóa. Với gần 7 tỷ đô la tiền mất mát của khách hàng, số phận của Mashinsky sắp được định đoạt vào ngày 8 tháng 5.
Mashinsky đối mặt với 20 năm tù
Mashinsky là người sáng lập và CEO của Celsius Network , một nền tảng tiền điện tử từng nắm giữ hơn 20 tỷ đô la tài sản và hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận cao với ít rủi ro. Nhưng đằng sau hậu trường, mọi thứ lại rất khác.
Vào thứ Hai, ngày 28 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình một bản ghi nhớ tuyên án chính thức , yêu cầu tòa án tuyên phạt Mashinsky 20 năm tù. Các công tố viên cho biết hành động của ông đã gây ra thiệt hại gần 7 tỷ đô la tiền của khách hàng khi Celsius sụp đổ vào năm 2022.
Theo DOJ, Mashinsky đã nói dối người dùng về sự an toàn của tiền của họ. Anh ta thực hiện các giao dịch rủi ro, đưa ra các khoản vay không có bảo đảm và bí mật sử dụng tiền của khách hàng để đẩy giá token của Celsius (CEL) lên cao.
Trong khi công khai tuyên bố rằng ông vẫn giữ CEL như những người dùng khác, ông đã âm thầm bán số CEL trị giá 48 triệu đô la cho riêng mình.
Mashinsky từ chối nhận lỗi
Các luật sư của Mashinsky đã cố đổ lỗi cho sự sụp đổ của thị trường và các cơ quan quản lý chính phủ về sự sụp đổ của Celsius. Nhưng Bộ Tư pháp (DOJ) cho biết đây không chỉ là sự xui xẻo, mà là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Bộ Tư pháp gọi ông là “kiến trúc sư của một vụ lừa đảo lớn” nhưng vẫn từ chối chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra.
Nhưng vụ án này không chỉ liên quan đến tiền. Hơn 200 nạn nhân đã nộp những lời khai đầy cảm xúc giải thích về việc họ đã mất tất cả khi Celsius sụp đổ. Những câu chuyện của họ đã được thêm vào hồ sơ của DOJ, khi các công tố viên thúc đẩy mức án nghiêm khắc cho Mashinsky.
Ngày 8 tháng 5 – Ngày phán xét cuối cùng
Thẩm phán John G. Koeltl sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 8 tháng 5 — một quyết định có thể trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính quyết định nhất trong lịch sử pháp lý tiền điện tử.
Các công tố viên cảnh báo rằng một bản án nhẹ hơn sẽ làm suy yếu lòng tin vào hệ thống tư pháp và khuyến khích các nhà lãnh đạo tiền điện tử khác theo đuổi lợi nhuận bằng mọi giá. Họ nhấn mạnh rằng Mashinsky vẫn chưa chịu trách nhiệm hoàn toàn, thay vào đó đổ lỗi cho các cơ quan quản lý, thị trường và thậm chí là khách hàng của mình.
Vụ án này hiện là bước ngoặt trong cách xử lý tội phạm tiền điện tử tại tòa án.
