Một thẩm phán của Hoa Kỳ đã chấp nhận các thỏa thuận nhận tội được thỏa thuận bởi Binance, Changpeng Zhao và Bộ Tư pháp.
Binance đã nhận tội về các vi phạm liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng ý trả hơn 4 tỷ USD để giải quyết vấn đề.
Người sáng lập và giám đốc điều hành (CEO) của Binance, công dân Canada Changpeng Zhao, cũng bị kết tội không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) toàn diện, vi phạm BSA và từ chức Giám đốc điều hành Binance.
Theo tài liệu của tòa án, Binance thừa nhận rằng họ ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
Binance ra mắt vào năm 2017 và tập trung vào việc thu hút lượng khách hàng lớn, bao gồm cả khách hàng ở Hoa Kỳ.
Binance nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và hầu hết khách hàng đều đến từ Hoa Kỳ.
Theo tài liệu của tòa án, để phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, Binance được yêu cầu đăng ký với FinCEN và triển khai chương trình AML hiệu quả để ngăn chặn việc Binance tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
