Trong diễn biến mới nhất, T3 Financial Crime Unit đã đạt được cột mốc 100 triệu USDT bị đóng băng trên Tron nhắm vào nhiều đối tượng xấu khác nhau kể từ khi đơn vị này được thành lập vào tháng 9. Đây là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
The T3 Financial Crime Unit (#T3FCU), a collaboration between #TRON, @Tether_to , and @trmlabs, has frozen more than USDT 100 million in criminal assets globally, passing a significant milestone in its fight against cryptocurrency-related financial crime.@CoinDesk… pic.twitter.com/iksHKkZtjJ
— TRON DAO (@trondao) January 2, 2025
Đáng chú ý, T3 Financial Crime Unit là sự hợp tác giữa blockchain Tron, đơn vị phát hành stablecoin Tether và công ty tình báo blockchain TRM Labs. T3, hợp tác với TRM Labs, sử dụng các công cụ blockchain để giúp Tron và Tether theo dõi và đóng băng USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Blockchain Tron có gần 60 tỷ đô la USDT, trở thành blockchain lớn thứ hai sau Ethereum, có hơn 75 tỷ đô la.
T3 tiết lộ trong một tuyên bố rằng liên doanh đã phân tích hàng triệu giao dịch trên năm châu lục, theo dõi tổng khối lượng vượt quá 3 tỷ USDT.
Trong một cuộc phỏng vấn với Coindesk , Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu tại TRM Labs, lưu ý rằng rửa tiền dưới dạng dịch vụ là nguồn tiền đóng băng lớn nhất, nơi tội phạm thuê các thực thể dark web để rửa tiền. Tuy nhiên, các hoạt động khác như lừa đảo đầu tư, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố, tống tiền, hack và tội phạm bạo lực cũng là mục tiêu.
Chris Janczewski nhận xét rằng blockchain không phải là nơi tốt để rửa tiền vì nó rất minh bạch. Nó cho phép họ xác minh báo cáo của nạn nhân và thậm chí xác định các nạn nhân khác, điều mà tài chính truyền thống không thể làm được.
Janczewski lưu ý: “Khả năng hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới của T3 FCU để ngăn chặn hiệu quả tội phạm mạng sử dụng USDT trên TRON là minh chứng cho quan hệ đối tác công tư”.
T3 lưu ý rằng có tới 3 triệu USDT bị đóng băng có liên quan đến Triều Tiên, quốc gia này đã cố gắng sử dụng các dự án tiền điện tử để tài trợ cho chế độ của mình. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đóng cửa một mạng lưới rửa tiền của Triều Tiên vào tháng 12. Chris Janczewski hy vọng những nỗ lực của họ sẽ giúp các nạn nhân thu hồi được tiền và ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng các blockchain như Tron cho các hoạt động bất hợp pháp.
Justin Sun, người sáng lập blockchain TRON chia sẻ trên X: “Những tên tội phạm hiện có 100 triệu lý do để suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng #TRON”.
Criminals now have 100 million reasons to think twice before using #TRON. #T3FCU https://t.co/X1150Ysa1E
— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) January 2, 2025
