Cựu cán bộ A05 được giảm án trong vụ chiếm đoạt tiền mã hóa
Ngày 4/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Nguyễn Huy Lợi, cựu cán bộ Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an (A05).
Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lợi 9 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Lợi còn 7 năm tù.
Cùng vụ án, Nguyễn Ngọc Hoàng, cũng là cựu cán bộ Trung tâm 1 A05, bị tuyên 7 năm tù ở cấp sơ thẩm.
Phát hiện ví Binance có hơn 530.000 USDT
Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình phối hợp xác minh chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên mạng, nhóm cán bộ được giao kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại của các đối tượng liên quan.
Ngày 29/10/2021, Nguyễn Huy Lợi kiểm tra điện thoại của một người phụ nữ và phát hiện tài khoản Binance có hơn 530.000 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng, cùng hơn 500 C98, trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Lợi sau đó truy cập trái phép, chuyển toàn bộ số tiền mã hóa này về ví lạnh không định danh của cá nhân để sử dụng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai đã tiêu xài và đầu tư hết số tiền chiếm đoạt vào tiền mã hóa. Gia đình Lợi đã nộp 11,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Một bị can bỏ trốn, bị truy nã
Vụ án còn liên quan đến Dương Tuấn Anh, Phó Giám đốc Trung tâm 1 A05, và Nguyễn Ngọc Hoàng. Cơ quan tố tụng xác định Hoàng phát hiện tài khoản Binance của một người khác có 199.999 USDT, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng, rồi báo cho Tuấn Anh.
Sau đó, Tuấn Anh chỉ đạo Hoàng chiếm đoạt số tiền này, chuyển thành 3,2619 Bitcoin và đưa vào ví Binance của Tuấn Anh. Số tiền sau đó được đổi sang USDT, BUSD và tiền Việt Nam để chia nhau.
Tháng 2/2025, Hoàng ra đầu thú và gia đình đã nộp 1,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Riêng Dương Tuấn Anh hiện bỏ trốn, đã bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra.
