Israel siết chặt ví tiền số liên quan IRGC
Bộ Quốc phòng Israel vừa tịch thu 187 ví tiền mã hóa bị cáo buộc thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời đóng băng 1,5 triệu USDT trong số đó.
Các ví này được cho là đã xử lý khoảng 1,5 tỷ USDT trong nhiều năm qua. IRGC từ lâu bị Mỹ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.
Động thái mới cho thấy Israel và các đồng minh tiếp tục mở rộng nỗ lực chặn dòng tiền số bị lợi dụng để tài trợ khủng bố.
ISRAEL SEIZED 187 CRYPTO WALLETS TIED TO IRAN’S IRGC, THESE ADDRESSES MOVED $1.5B IN USDT
ONLY $1.5M LEFT ACROSS THEM pic.twitter.com/IZGQbFjeVi
— 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) September 16, 2025
Dòng tiền số và nguy cơ tài trợ khủng bố
Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, Tether đã đưa 39 ví vào danh sách đen để ngăn chặn giao dịch.
Tuy nhiên, Elliptic lưu ý rằng không phải mọi giao dịch đều trực tiếp liên quan đến IRGC, vì một số địa chỉ có thể được dùng làm hạ tầng cho các dịch vụ tiền số hợp pháp.
Trong quá khứ, nhiều vụ việc cho thấy IRGC sử dụng tiền mã hóa cho hoạt động bất hợp pháp: Mỹ từng tịch thu hơn 500.000 USDT từ một công dân Iran liên quan sản xuất máy bay không người lái; năm 2024, hàng triệu USDT bị cáo buộc được chuyển tới phiến quân Houthi ở Yemen; và năm 2021, nhóm tin tặc ủng hộ Israel từng tấn công sàn Nobitex, đánh cắp rồi “đốt cháy” 90 triệu USD tiền số gắn với IRGC.
Blockchain trở thành công cụ giám sát
Elliptic nhấn mạnh rằng tính minh bạch của blockchain giúp cơ quan chức năng theo dõi dòng tiền khả nghi nhanh hơn nhiều so với hệ thống tài chính truyền thống.
Nhờ công nghệ này, các ví bị gắn cờ có thể được giám sát theo thời gian thực, ngăn dòng tiền bẩn đi sâu vào hệ sinh thái.
Đây không chỉ là hành động đóng băng tài sản tức thời, mà còn thể hiện xu hướng hợp tác công nghệ và quy định quốc tế để bảo vệ sự trong sạch của thị trường tiền số trước nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích khủng bố.
