188 bị cáo ra tòa trong vụ lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam, tức Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cùng 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.
Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả.
Nhóm này bị cáo buộc lập 81 công ty, thuê 43 văn phòng và tuyển hàng trăm nhân viên để tìm kiếm, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, với 919 bị hại, gần 100 người có quyền lợi liên quan và hơn 200 luật sư đăng ký tham gia.
Shark Bình bị cáo buộc rửa gần 320 tỷ đồng
Một nội dung đáng chú ý là vai trò của hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, nơi ông Nguyễn Hòa Bình từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, 232 bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan đến đường dây của Mr Pips.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Bình biết một số sàn forex có dấu hiệu vi phạm và đang bị cơ quan công an xác minh nhưng vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động để tiếp tục thu phí giao dịch.
Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tạo dữ liệu nạp, rút tiền từ một tài khoản khác để cung cấp khi cơ quan công an yêu cầu xác minh, qua đó che giấu dòng tiền thực tế.
Cáo buộc sẽ được làm rõ tại phiên tòa
Trong vụ án, Phó Đức Nam và một số bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, cùng nhiều tội danh liên quan.
Riêng ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội rửa tiền.
Điểm cần lưu ý là toàn bộ nội dung trên hiện là cáo buộc trong cáo trạng và sẽ tiếp tục được Hội đồng xét xử xem xét, tranh tụng và đánh giá tại phiên tòa.
Ngoài vụ Mr Pips, ông Bình còn đang bị đề nghị truy tố trong một vụ án khác liên quan đến dự án AntEx và các cáo buộc về doanh thu, thuế, nhưng đây là vụ án riêng biệt với phiên xét xử đang diễn ra.
