Bộ Công an cảnh báo 4 nhóm vi phạm
Ngày 18/7, tại Vietnam RWA Summit 2026, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó Trưởng phòng 2 thuộc C03, Bộ Công an, cảnh báo 4 nhóm hành vi vi phạm có thể phát sinh khi Việt Nam triển khai thị trường tài sản mã hóa.
Các nhóm rủi ro gồm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; trốn thuế; tham nhũng và trục lợi trong cấp phép, giám sát. Theo bà, cơ chế thí điểm cho thấy tư duy quản lý đã chuyển từ “không quản được thì cấm” sang thí điểm có điều kiện và giám sát chặt chẽ.
Đại diện C03 nhấn mạnh việc nhận diện rủi ro ngay từ đầu là cần thiết để hạn chế hậu quả đối với người dân và trật tự quản lý kinh tế.
Nhiều thủ đoạn lừa đảo, rửa tiền tinh vi
C03 dẫn một số vụ việc như đường dây sử dụng ứng dụng Unisat, mạo danh nhiệm vụ TikTok để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng; các sàn dụ nhà đầu tư nạp tiền rồi đóng nền tảng, với thiệt hại được nêu lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng cũng đề cập vụ án liên quan dự án Antex, trong đó đối tượng bị cáo buộc tự động rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư.
Với rửa tiền, tội phạm thường dùng dịch vụ Mixer, chia nhỏ giao dịch, chuyển tài sản qua nhiều blockchain và ví nước ngoài để che giấu nguồn gốc dòng tiền. Một số vụ án được nhắc đến có quy mô hơn 8.000 tỷ đồng thông qua việc quy đổi sang USDT và chuyển trái phép qua biên giới.
Hoàn thiện pháp lý, tăng phối hợp liên ngành
Đối với trốn thuế, các đối tượng có thể lợi dụng tính ẩn danh để không kê khai doanh thu, sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền hoặc không xuất chứng từ hợp lệ.
C03 cũng cảnh báo nguy cơ tiêu cực trong cấp phép và thanh tra, như cho phép doanh nghiệp không đủ điều kiện hoạt động hoặc bỏ qua vi phạm để trục lợi.
Ngày 16/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 284/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
“Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa không còn là nguy cơ xa xôi mà đang hiện hữu trực tiếp, gây hệ lụy nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và trật tự quản lý kinh tế đất nước.”
Theo đại diện C03, việc phòng chống vi phạm cần sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các hiệp hội và cơ quan truyền thông.
